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GAFISUD tiene abierta una vacante para el puesto de Secretario Ejecutivo
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) tiene abierta una vacante para cubrir el puesto de Secretario Ejecutivo, que ha estado desempeñado desde noviembre de 2001 hasta la fecha por su primer Secretario Ejecutivo.El GAFISUD, que es el...OFAC designa a cuatro funcionarios venezolanos por apoyo a las FARC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos incluyó en su lista de “Nacionales Especialmente Designados” a dos militares y dos políticos venezolanos pertenecientes al partido gobernante por apoyar las actividades...Perú y Chile firman acuerdo para reforzar lucha en contra del lavado de activos
Como parte de una estrategia conjunta para fortalecer las estructuras de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los gobiernos de Perú y Chile firmaron un acuerdo de intercambio de información relacionada a investigaciones de...Madoff se declara culpable de lavado mediante fraude Ponzi masivo
Por Brian Monroe.El gerente de fondos de riesgo Bernard Madoff se declaró culpable el jueves de haber estafado a inversores por US$65.000 millones y de haber lavado dinero como parte del fraude Ponzi que generó estafas similares. Madoff, fundador de la empresa Madoff...FinCEN publica Manual de Examen para los Negocios de Servicios Monetarios
Por Matt Squire.La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó este martes el largamente esperado Manual de Examen ALD / LSB para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs). El...E-Gold recibe millonaria multa por violación de las sanciones impuestas a Cuba e Irán
Por Brian Monroe.La compañía de monedas digitales E-Gold recibió una multa de US$2.95 millones por violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y Cuba, a menos de 3 años de que sus directores pagaron US$300.000 por deficiencias antilavado. La...Armando Ballesteros Nogales – Jefe de Análisis Financiero de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia
La reciente expulsión del Grupo Egmont y las opiniones negativas emitidas por Estados Unidos sobre la gestión contra el lavado de dinero adelantadas por las autoridades gubernamentales, han colocado a Bolivia en una situación delicada ante los ojos del sistema...El cordial trato del banco Riggs también se extendía a las fortunas de los dictadores
El 15 de julio, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. reveló una red de múltiples transacciones por cientos de millones de dólares que el banco Riggs había realizado durante muchos años para dictadores de dos continentess, incluyendo a...El informe colombiano sobre tipologías debería ser imitado por el resto de los países de Latinoamérica
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace muy poco un informe – “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” – que debe llamar la atención a todos aquellos interesados en el tema dentro y fuera de...EE.UU. dona computadoras para nueva unidad de investigación de Colombia
En su lucha contra los capos de la droga y sus ejércitos, el gobierno colombiano ha dependido durante mucho tiempo de helicópteros, armas de fuego y balas pagadas por el gobierno de EE.UU. Pero en la guerra contra el lavado de dinero y los terroristas, se necesita un...FDIC orienta sanciones ALD contra directores de bancos
Por Kieran Beer.Los miembros de las junta directiva de los banco pudieran pagar sanciones civiles monetarias si sus instituciones no pueden corregir las violaciones de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (LSB), advirtió un funcionario de la Corporación...Unión de crédito debe revisar números de identificación de sus clientes
Por Brian [email protected] pequeña unión de crédito de Dover, Nueva Jersey, debe mejorar casi todos los aspectos de su programa antilavado de dinero y posiblemente realizar una costosa revisión retrospectiva de las identidades de su base de...Corredor de futuros de California es multado con US$100.000 por falencias ALD
Por Brian [email protected] La firma de corretaje de futuros Forex International Investment Inc. acordó pagar US$100.000 para llegar a un acuerdo extrajudicial que termina con cargos en su contra que incluyen no haber iniciado un programa...ONU publica recomendaciones finales sobre leyes antilavado y contra el terrorismo
La Organización de las Naciones Unidas publicó la semana pasada sus recomendaciones finales sobre la forma en que los estados miembros deberían elaborar legislación para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidas algunas disposiciones...Argentina regularía remesadoras para controlar lavado
El Banco Central de Argentina está evaluando un proyecto que busca regular a las empresas que proveen servicios de transferencia de dinero hacia y desde Argentina con la intención de prevenir que estas operaciones sean utilizadas para actividades de lavado de...“Banderas rojas” relacionadas a la trata de personas
Según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado Los Riesgos del Lavado de Dinero derivados del Tráfico Humano y el Contrabando de Personas (Julio – 2011), el tráfico humano y el contrabando de personas producen cada año unos US$ 32.000 millones....Crecen las extradiciones de Colombia a EE.UU. de los lavadores del dinero de la droga
Hasta en montos de US$500.000 por vez, el dinero era enviado hacia Miami en los baúles de los automóviles a través de la ruta 95 que une Nueva York con Miami. Una vez en Florida, el dinero era utilizado para comprar costosas motocicletas, electrónicos y otros...PEPs extranjeros y abogados en la mira del senado estadounidense
Por Colby Adams. Con el objetivo de poder detectar cuando los políticos extranjeros corruptos escondan su dinero sucio en Estados Unidos, un comité del senado norteamericano exigió reformas regulatorias, incluyendo la implementación de una norma federal sobre el...Gobierno estadounidense incorpora a reguladores financieros al Grupo de Trabajo Sobre Fraude Hipotecario
El gobierno de Estados Unidos incorporó a 6 agencias gubernamentales, incluidos tres reguladores financieros, a un grupo federal de trabajo que tiene a su cargo la lucha contra el fraude hipotecario y con títulos valores, según informó el Departamento de Justicia...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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