Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Caso Jefferson genera preguntas sobre el escrutinio de los politicos de EE.UU.
La acusación hecha al congresista estadounidense William Jefferson por cargos de corrupción y lavado de dinero genera preguntas sobre si las instituciones financieras están haciendo lo suficiente para monitorear las transacciones de los clientes con vínculos políticos...FinCEN, la UIF de EE.UU., firma un acuerdo con el Comité de Monitoreo Financiero de Rusia para combatir la financiación del terrorismo
En una muestra de unidad sin precedente entre Rusia y Estados Unidos en la guerra contra la financiación del terrorismo, el Comité de Monitoreo Financiero del gobierno ruso –una agencia de control del crimen financiero—, ha firmado un acuerdo de cooperación con la Red...Programa de ayuda económica para bancos americanos es ideal para lavadores de dinero, según agencia de vigilancia
Por Matt Squire.El programa propuesto por el gobierno de Estados Unidos mediante el cual el ejecutivo nacional compra los bienes bancarios tóxicos “presenta una oportunidad ideal” para los criminales que deseen lavar dinero, indicó el martes la Oficina del Inspector...Sin importar el tamaño: banco comunitario sancionado por deficiencias ALD
La Oficina de Supervisión del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OTS) citó a un banco comunitario de 120 años de antigüedad por importantes deficiencias en sus controles antilavado de dinero y le ordenó que reforzara sus políticas...Una demanda judicial alega que ABN Amro ignoró advertencias sobre bancos corresponsales
Mientras que los Departamentos del Tesoro y Justicia de EE.UU. investigan los controles antilavado utilizados por el banco ABN Amro, una demanda de fraude por US$16,7 millones acusa al banco de ignorar reiteradas advertencias sobre bancos corresponsales con los cuales...Gobierno argentino modifica condiciones del régimen de blanqueo
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina realizó cambios de última hora al régimen de repatriación y blanqueo de capitales, a pocas semanas de que finalice el plazo para que los interesados se unan al programa mediante el cual el gobierno...Instituciones financieras enfrentan el problema de brindar servicios a organizaciones sin fines de lucro de alto riesgo
Por Rachael Lee [email protected] Agencia Islámica Estadounidense de Ayuda se describía a sí misma como una organización dedicada a la recaudación de fondos para paliar las crisis de hambrunas en África. Distribuía panfletos solicitando donaciones...Estados Unidos pudiera reducir cumplimiento de Ley FATCA a bancos de varias naciones aliadas
Por Brian Monroe. Las regulaciones destinadas a exigir datos sobre activos estadounidenses fuera del país serán considerablemente suavizadas para las instituciones financieras de cinco países europeos, según propuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En...De la Fed a la banca privada: cinco pasos a tener en cuenta
En algunos casos, las acciones de Citigroup ignoraron las pautas y guías de la Reserva Federal de EE.UU. sobre cómo manejar divisiones de banca privada. Esta guía se encuentra en un manual “Prácticas Sólidas para Actividades de Banca Privada”. Cinco de los pasos que...¿El fin del secreto bancario suizo o el nacimiento de una banca sin paraísos fiscales?
Por Brian Monroe.Durante los últimos 3 años se han firmado 93 acuerdos globales de intercambio de información impositiva entre distintos gobiernos y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La presión internacional se incrementa y cada vez parece estar...FinCEN estudia la utilidad de la publicación de información sobre el rastreo de actividades sospechosas
Por Matt [email protected] Red de Control de Cumplimiento Financiero del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas, FinCEN) contrató a una compañía para hacer una investigación y determinar si las dos publicaciones de la agencia sobre reportes de...Pena de cárcel contra Tom DeLay podría llevar años en concretarse
Los abogados de Tom DeLay, ex presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, preparan la apelación del veredicto, luego que el líder republicano fuera sentenciado por un Juzgado en Austin, Texas, a una pena de tres años de prisión por haber sido hallado...Expertos ALD cuestionan la millonaria sanción impuesta a la remesadora Sigue de California
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó contra la entidad equivocada al aplicar una sanción antilavado de dinero por US$25 millones contra el negocio de servicios monetarios de California Sigue Corp., según indicaron algunos profesionales de cumplimiento....Aumentan los procesos ALD en Estados Unidos, pero disminuyen las sanciones durante el primer semestre de 2009
Por Kieran Beer y Brian Monroe. Los reguladores bancarios realizaron 23 procedimientos de control y aplicaron millonarias multas en la primera mitad de 2009 por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones antilavado de dinero, según las cifras...Importantes senadores de EE.UU. investigan la efectividad y cumplimiento de OFAC con las leyes sobre financiación del terrorismo
El presidente y otro miembro del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., el cuerpo que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., han enviado una crítica carta al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...GAFI incluye a Ecuador en la nueva “lista negra” antilavado
Por Brian Monroe. Días antes de lo que se esperaba, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió este jueves la nueva lista en la que fueron incluidas 28 jurisdicciones con deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...El tráfico de personas acompañado del lavado de dinero es el segundo delito más importante en el mundo
Por Larissa Bernardes Se estima que las ganancias generadas por el tráfico de personas están entre US$10.000 millones y US40.000 millones anuales, pero poca gente dedica tiempo a eliminar las operaciones de lavado de dinero generadas a partir de tal delito, según...Esquemas de lavado del cartel Los Zetas evidencia alta sofisticación de los narcotraficantes
Por Brian Monroe y Colby Adams. Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...Detenido en Madrid por lavado Monzer Al Kassar, proveedor de armas a terroristas internacionales
Por Carla [email protected] un turbio pasado y una larga trayectoria de problemas con la justicia de muchos países, finalmente el viernes fue detenido en el aeropuerto de Madrid Monzer Al Kassar, un traficante de armas sirio residente en España y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
