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EE.UU. nuevamente otorga a Latinoamérica una baja calificación en la lucha contra el lavado
Según el Informe Internacional de Estrategia y Control de Narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés) de 2003 que prepara todos los años el Departamento de Estado de EE.UU., las condiciones en el área del lavado de dinero en Latinoamérica son tan malas como el año...Uruguay busca deshacerse del título de “paraíso offshore”
Un inversor necesita una sociedad anónima para manejar sus fondos. Consulta a su asesor financiero, quien le provee varias opciones: Andorra, Mauritius, Nauru, Panamá, o Uruguay. Allí, su sociedad, siempre que sus negocios sean fuera de Uruguay, podrá operar...Riggs Bank deberá pagar US$16 millones por ocultar cuentas de Pinochet
Riggs Bank fue condenado por un juez juez federal de Estados Unidos a pagar una multa de US$16 millones por haber ayudado a Augusto Pinochet y a ex líderes de Guinea Ecuatorial a ocultar millones de dólares en el sistema bancario estadounidense. El juez aprobó el...Estados Unidos expande su lista negra con integrantes colombianos
Varios individuos y organizaciones colombianas ya no podrán acceder a servicios bancarios ni establecer ningún tipo de relación comercial con Estados Unidos.El Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en...FinCEN ordena medida para detectar fondos provenientes de corrupción extranjera
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) instruyó a las instituciones financieras para que utilicen el término “corrupción extranjera” en la sección descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROSs) que...Ley de blanqueo y repatriación de Argentina genera riesgos para los bancos
Por Brian Orsak y Matt Squire. La promulgación de la ley de blanqueo y repatriación de capitales, que tiene como objeto tentar a los argentinos para que utilicen los bancos locales en vez de jurisdicciones “offshore”, facilitará a los delincuentes el lavar...EE.UU. y el UBS posponen audiencia ante posible acuerdo en caso de evasión fiscal
Por Brian Monroe Los Estados Unidos y el UBS AG le pidieron a un juez de Miami que demorara nuevamente la audiencia por evasión fiscal para que las partes pudieran acordar los detalles de un acuerdo preliminar. El pedido es la tercera demora para la demanda contra el...ALD en Estados Unidos durante el 2010: más leyes, más cumplimiento y multas millonarias
La presión de los reguladores estadounidenses sobre las instituciones financieras aumentó durante el 2010 y algunos departamento de cumplimiento vieron un incremento en sus presupuestos o recursos, luego de un período de 18 meses de recesión, indicaron algunos...FinCEN presentará guía sobre Negocios de Servicios Monetarios
Los negocios de servicios monetarios (NSM) representan “el mayor riesgo” para la financiación del terrorismo de cualquier sector de la industria financiera, dijo el director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por...El alcance extraterritorial de leyes de lavado de EE.UU. se aplican al caso histórico de Lazarenko
Al obtener una resonante condena en el juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko el mes pasado, los fiscales de EE.UU. establecieron un agresivo precedente al utilizar una poderosa herramienta que nunca antes había sido...Surgen importantes planteos sobre libertades civiles por el uso de las listas negras de la OFAC en EE.UU.
Dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Garad Nor y Abdullahi Farrah súbitamente encontraron sus compañías de transferencias de dinero incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento...GAFI publica guías sobre la implementación del enfoque ALD basado en el riesgo
Por Brian [email protected] Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificó elementos clave en la evaluación del riesgo geográfico y otros riesgos y en la definición de los niveles aceptables de amenaza para asistir a los gobiernos e instituciones...Proyecto de ley del Senado ampliaría el alcance de las leyes de lavado de dinero de EE.UU.
Por Matt [email protected] ley propuesta diseñada para modificar los casos de enjuiciamiento por lavado de dinero y para permitir a los fiscales buscar sanciones por los mismos delitos extranjeros, amplía más el alcance del control legal, de acuerdo con...El Departamento de Estado de EE.UU. habla por las embajadas que no tienen bancos
El Departamento de Estado de EE.UU. se ha movilizado para ayudar a encontrar nuevos bancos para las embajadas extranjeras que operaban anteriormente con el banco Riggs. Una carta enviada a comienzos de julio por uno de los más altos funcionarios del departamento, Alan...Regulador estadounidense prorroga nuevamente la implementación de una regulación contra el robo de identidad
La Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) prorrogó nuevamente el plazo de control legal de una controvertida regla que obliga a las instituciones financieras a tomar medidas para impedir las violaciones de información vinculadas...Técnicas de investigación usadas para una lucha eficaz contra los delitos financieros
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este mes de julio el reporte titulado “Cuestiones Operativas – Guía de Investigaciones Financieras”, con el cual pretende proporcionar ideas y conceptos que puedan ser incorporados en los marcos regulatorios...Hong Kong: nueva ley pero… ¿existe un verdadero compromiso antilavado?
Por Brian Monroe y Adams Colby. Hong Kong es una ciudad-estado de china que tiene uno de los sistemas bancarios más grandes del mundo y cuenta con una inmensa actividad comercial,...Pequeñas Cooperativas… grandes blancos para el lavado de dinero
Por Charles Falciglia* Cuando se trata de lavado de dinero, las cooperativas de menor tamaño enfrentan desafíos únicos. El primer problema no está relacionado con la experiencia técnica o los recursos, sino con una percepción general de público, incluidos los...EE.UU. vende un condominio en Miami que confiscó a Jerez
Un condominio en la lujosa sección de Key Biscayne en Miami que fue confiscado al ex director de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, acusado de robar dinero del pueblo de Nicaragua por EE.UU. fue vendido este fin de semana por el Departamento...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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