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El Reino Unido toma la iniciativa: la responsabilidad de cumplimiento está en la gerencia
Los reguladores y las asociaciones financieras británicas están comenzando a cumplir sus promesas de hacer responsable a la gerencia superior por el cumplimiento antilavado de dinero (ALD). Las modificaciones regulatorias recientes realizadas por la Autoridad de...FinCEN frena el intercambio de información con México tras divulgación de información financiera estadounidense
En una carta al director de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, el director de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU., William J. Fox, puso en alta el intercambio de información con la UIF mexicana luego de que información financiera,...Estados Unidos solicita a Colombia la extradición de la directiva de DMG
El colombiano David Murcia Guzmán enfrenta un nuevo proceso de extradición, luego de que las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaran este lunes al gobierno de Colombia su extradición y la de varios integrantes de la directiva de la corporación colombiana...Arnoldo Alemán enfrenta a la justicia panameña por presunto lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, José Arnoldo Alemán Lacayo, por el delito de lavado de dinero, según informó un comunicado oficial del máximo tribunal del país.El Juzgado Tercero de...Ricardo Gómez – Gerente de la consultora IPSA International, Inc. (USA)
La mejora de los esfuerzos para detener el lavado de dinero en Centroamérica requerirá una fuerte presión internacional, debido a que las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que están siendo aplicadas en algunas jurisdicciones son inadecuadas, según Ricardo Gómez,...Costa Rica aplicará impuestos y controles antilavado a las apuestas y juegos de azar
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica anunció este lunes que presentará al Congreso un proyecto de ley que busca aumentar los controles regulatorios e imponer una alícuota del 2% sobre las ganancias de las salas de juego y de apuestas.El titular del organismo,...La Policía Nacional de España desmantela agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol
Por Gabinete de Prensa / PN.La Policía Nacional de España desmanteló hoy a un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. La red aparentaba una actividad lícita de cambio de divisas a turistas y sus verdaderos clientes eran...Blanqueo de capitales en Argentina ¿Éxito o fracaso?
Por Dr. Sergio G.Goldenberg* El día llegó y la realidad mostró sus números. Tras 6 meses de tiempo, leyes, resoluciones varias, ajustes y aclaraciones, la gente decidió y la ley de Exteriorización de Capitales puso de manifiesto que los principios que tienen en cuenta...Consolidando el ALD y las operaciones antifraude: hacer más con menos
Por Troy M. La Huis, CAMS, y Alan Abel, CPA, CFE*Una economía estancada y las mayores obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) están haciendo que muchas instituciones financieras busquen maneras innovadoras de mejorar sus funciones de cumplimiento sin...El Tesoro de EE.UU. crea una importante oficina para consolidar la supervisión de varias agencias antilavado y antiterrorismo
Por primera vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) reportarán a la misma persona. El secretario del Tesoro John W. Snow...Jueza de EE.UU. autoriza a familias a continuar demanda por terrorismo contra el Arab Bank
Por Selina Romá[email protected] familias de víctimas de atacantes suicidas dicen que la decisión de una jueza que les permite iniciar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envía un mensaje claro sobre que las instituciones...Instituciones financieras mexicanas emiten 6.5 millones de ROS durante 2008
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, según el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.Sin embargo, las...ONU advierte sobre penetración de capitales ilegales en el sistema financiero internacional
El director de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)), Antonio María Costa, alertó sobre los riesgos de que el sistema financiero internacional flexibilice sus procedimientos antilavado para...Termina el caso de AmSouth, que deja útiles defensas para otros bancos
La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero de los últimos tiempos con temas de la Ley de Secreto Bancario .A través de una petición de la fiscal Cindy Eldridge, el juez...Multimillonaria operación de lavado eleva el riesgo ALD de las organizaciones caritativas judías
Por Brian Monroe.Una red de rabinos de Estados Unidos utilizó a organizaciones caritativas para lavar decenas de millones de dólares de dinero sucio a cambio de comisiones del 10%, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado...Críticas sobre las normas de beneficiarios finales de empresas en Estados Unidos
Por Colby Adams.La explotación de compañías pantalla por traficantes de armas, financistas de terrorismo y otros criminales representa un serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió un alto funcionario del Departamento del Tesoro ...Lavado de dinero a través del fútbol – Reporte del GAFI
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ratificó el alto riesgo de lavado de dinero que existe en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol, luego de haber analizado la información recopilada en unos 25 países del mundo donde se práctica este deporte. El informe...Un caso de financiación del terrorismo termina con una sentencia de prisión
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la semana pasada que Abdulrahman M. Alamoudi, naturalizado estadounidense, fue sentenciado a 23 años de prisión con cargos relacionados con el terrorismo internacional.Como parte de un acuerdo al que arribó en...Barack Obama reitera apoyo a Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico
Por SP / Colombia.El mandatario estadounidense dijo que es necesario que su país coopere de manera eficaz en combatir los efectos negativos del tráfico de drogas, y que eso incluye la disminución de la demanda en esa nación, así como la reducción del tráfico de armas...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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