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Crisis financiera en Estados Unidos pudiera aumentar presión ALD sobre las cuentas corresponsales
Por Juan Alejandro Baptista.La actual situación financiera que atraviesa Estados Unidos pudiera generar algunos cambios en las políticas de control que aplican los reguladores americanos sobre las cuentas corresponsales de los bancos latinoamericanos, según lo...FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando una cantidad no informada de grandes compañías por fraudes “similares” al escándalo contable de la corporación Enron producido en 2001, dijo un funcionario del Buró Federal de...El caso Lazarenko muestra el débil control de los bancos ante los PEPs
El marco precedente al juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko –actualmente en curso en San Francisco—ha presentado el testimonio de dos banqueros suizos que pusieron de relieve las dificultades existentes para actuar...Legisladores estudian ley que vincula fondos offshore con lavado de dinero
Por Matt Squire.El Senado de Estados Unidos analiza un proyecto de ley antifraude que ampliaría la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero de manera de permitir la inclusión de las sumas brutas que son producto de delitos y de dinero depositado en cuentas...Tribunal de Panamá fija audiencia para 131 implicados en red internacional de narcotráfico y lavado
Un tribunal de Ciudad de Panamá fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia preliminar para los 131 presuntos miembros de la organización del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño, a quien se le acusa de traficar 20 toneladas de cocaína al mes desde Colombia...Lecciones de finanzas para profesionales legales en el campo antilavado
Uno de los mayores problemas que enfrentan muchos profesionales en el campo legal -abogados, fiscales o jueces – en la lucha contra el lavado de dinero es la falta de conocimiento sobre cómo funcionan algunos instrumentos financieros o actividades comerciales....Colaboración internacional permite desmontar fraude millonario en Bermuda
Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó información “importante” a los fiscales de las Islas Vírgenes Británicas en un caso de fraude de varios miles de millones de dólares en el que estaban involucrados un fondo de inversión de Bermuda y...10 expertos pronostican el futuro del ALD para el año 2008
Por Brian Orsak y Brian Monroe Ahora que los confites se terminaron y sonidos de los fuegos artificiales fueron guardados para las fiestas del año próximo, los oficiales de cumplimiento antilavado están preguntándose que les espera por delante. ¿Dictará el Congreso...Crece en EE.UU. el lavado en la industria de bienes raíces, según in informe de IRS
El número de investigación de fraude en el sector inmobiliario de EE.UU., que muchas veces incluye el lavado de dinero, se ha duplicado desde 2001, según un informe de la Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) que ofrece información sobre cómo se...OFAC incluye en “lista negra” a 3 bancos por nexos con Irán
El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 7 individuos, 3 bancos y otras 20 organizaciones por sus vínculos con el programa de armas nucleares de Irán. La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del...GAFI y 12 gobiernos preparan guía sobre el tráfico humano
Por Brian Monroe. Más de una docena de gobiernos están trabajando con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para elaborar una guía sobre cómo identificar las transacciones financieras relacionadas al delito de tráfico humano, informó un individuo relacionado con el...El sector textil en Colombia, otro foco de operaciones para los lavadores de dinero
Por Carla Valero Cuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...Disminuye el número de acuerdos judiciales por casos de lavado durante el 2008
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de los EE.UU. celebró un 60% menos de acuerdos previos a los juicios con las compañías que trataron de evitar juicios penales en 2008 con relación al año previo, según un estudio publicado la semana pasada. Los acuerdos, que...España: regulaciones para NSMs provocan conflicto con implementación de 3ra directiva
Por Juan LlanosHace exactamente un año, la industria de negocios de servicios monetarios en España se preocupaba por la propuesta de regulaciones que eran tan rigurosas que convertían el envío de dinero desde España en virtualmente prohibitivo para millares de...Controversia en torno a los riesgos terroristas de la Banca Islámica
Por Matt Squire.La banca islámica está creciendo y ya son muchas las opiniones encontradas en el mundo de los consultores antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Un grupo de expertos en inteligencia está haciendo sonar la alarma con...Los 1.000 participantes en la conferencia sobre lavado de dinero obtuvieron un conocimiento exclusivo
Casi 1.000 personas de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero en la 9na Conferencia Anual Internacional de Lavado de Dinero que se llevó a cabo en Miami Beach, donde aprendieron de 58 oradores expertos repartidos en 24 paneles. Los...La Casa Blanca presiona a la OFAC para concentrar esfuerzos en viajeros a Cuba
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...Paraguay presenta un proyecto para una nueva ley antilavado
El Poder Ejecutivo de Paraguay presentará ante el Congreso de su país un proyecto de ley para prevenir y reprimir el lavado de dinero. El proyecto forma parte del paquete de leyes que regulará el sistema financiero para fortalecerlo, en el marco de un acuerdo del país...Una constante capacitación y actualización son claves para cumplir con los esfuerzos antilavado
–Silvia Castiglioni, CAMS, es la responsable de la unidad antilavado de dinero de Banco de Galicia de Argentina. Ayudó a crear la unidad y creó el programa interno de control del banco. Castiglioni hablará en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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