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Chile, Perú y Colombia se destacan positivamente en el índice antilavado de Basilea
Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com / UIAF de Colombia. Chile, Perú y Colombia se destacan como los países latinoamericanos con menor riesgo en lavado de activos, según el último Índice Antilavado de Basilea 2015 publicado el 18 de...Rentabilidad de las cuentas de corresponsalía es un aspecto clave para evitar el “de-risking”
La ganancia que le genera una relación de corresponsalía a un banco estadounidense es un aspecto fundamental que puede evitar el cierre de las cuentas de sus contrapartes latinoamericanas, según lo conversado en un panel del XIX Congreso Hemisférico que...La gestión del “riesgo personal” y la responsabilidad social
Por Ana María de Alba, AMLCA, CPAML* En el mundo de hoy, donde ya no solamente son las entidades de intermediación financiera a las que se les exige mantener un sistema de gestión de riesgo que les permita detectar y reportar actividad...Estados Unidos prepara nuevos controles antilavado para “hedge funds”
Por el Departamento Editorial. A pesar de que las iniciativas para imponer obligaciones de cumplimiento antilavado a los fondos de alto riesgos han sido frenadas desde hace más de una década, 2015 parece ser el año en que el gobierno de Estados Unidos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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