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ROS enviados a UAF de Chile aumentaron en un 94,1%
Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015. La cifra representa un aumento de 94,13% respecto...Las dos herramientas más usadas para implementar un sistema nacional de gestión de riesgos
Por: Departamento Editorial La implementación de un sistema nacional de administración de riesgos, contemplada en la Recomendación No. 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), es uno de los principales desafíos que enfrentan las naciones durante la 4 Ronda...Las 10 fallas más recurrentes del cumplimiento ALD/CFT en América Latina
Por: Departamento editorial1. El conocimiento del cliente es formal, documental, si se quiere, pero no se confirma la realidad de tal información. 2. Se sigue premiando las metas comerciales, por encima del control. 3. El control es un gasto, por lo...UAF Chile publica señales de alerta LA/FT para todos los sujetos obligados
Por: Departamento Editorial La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó en su página web (www.uaf.cl) la Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo, y una nueva Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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