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Operadores no bancarios de cajeros automáticos están exceptuados de las obligaciones antilavado de la LSB
Por Matt SquireLas compañías no bancarias que son propietarias y operan cajeros automáticos con límites establecidos no están obligadas a mantener programas antilavado de dinero, informó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados...Estados Unidos impone a ABN AMRO la mayor multa ALD en la historia: US$ 80 millones
En la mayor multa civil impuesta a una institución financiera en EE.UU., reguladores federales y del estado anunciaron el lunes que el banco holandés ABN AMRO deberá pagar US$ 80 millones por deficiencias en sus controles antilavado. Entre los cargos se encuentran que...Un refinador de oro en Nueva York es declarado culpable de lavado
El dueño de un negocio de refinación de oro en Nueva York se declaró culpable de haber ayudado a narcotraficantes colombianos a lavar dinero al venderles oro moldeado en herramientas, destornilladores, hebillas de cinturones y otros artículos que podían ser enviados...El nacimiento del antilavado de dinero: la primera ley y los primeros casos
El lavado de dinero era un tema accesorio de la guerra contra las drogas. El narcotráfico consumió la mayor parte del tiempo y los recursos de los investigadores federales desde comienzos de la década de 1970 hasta la década de los ’90. Los juicios por lavado de...Lavado de dinero y fraude en los seguros ¿Cómo entenderlo?
Es importante saber que no todo fraude de seguros constituye una acción penal y, aún cuando así fuera, los seguros constituyen una materia muy específica dentro del mundo del conocimiento, que requiere un proceso de aprendizaje dentro de su propia cultura. Incluso la...Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano
Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de introducir más de 500 kilogramos de cocaína mensualmente a...Definición de PEPs dada por el FinCEN da un giro al enfoque dado por la Tercera Directiva de la UE
Si bien la regulación final bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot se refiere principalmente al escrutinio mejorado sobre las cuentas de banca corresponsal y banca privada de las entidades e individuos extranjeros, uno de los avances principales es asegurar que las...Argentina denuncia ante el GAFI que la política antilavado de Uruguay le perjudica
Por Carla Valero [email protected] En la primera acción de este tipo en el ámbito antilavado, Argentina denunció ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que las políticas para luchar contra el lavado de dinero de Uruguay le perjudican en el...Operaciones sospechosas en bienes raíces: se necesita una estrategia general para combatir el lavado
Por Ricardo Tondo Un reciente acuerdo entre la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela para combatir el lavado de dinero a través del sector inmobiliario fracasará, y no debido a la intencionalidad de las partes, sino...Intensifica Paraguay el combate contra el lavado de dinero
Asunción, 14 Sep (Notimex).- Paraguay es el país que ha dictado más condenas por lavado de dinero en la región del Mercado Común del Sur (Mercosur), según un informe preparado por Superintendencia de Bancos, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de...FDIC cita a Silvergate Bank por deficiencias de administración
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. hicieron responsable a un banco de La Jolla, California, por su lucha financiera y por su administración deficiente – problemas que ellos dijeron llevaron a prácticas bancarias...EE.UU. inicia juicio civil contra fondos de Alemán en Miami
La corte federal de Florida a cargo del juez Federico Moreno iniciará el 6 de septiembre un juicio civil por la confiscación de más de US$700.000 que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami. Según...Breves de la Semana en la Web
Las noticias ALD más importantes de la semana publicadas por medios electrónicos alrededor del mundo. Lunes 10/11/08 El lavado de dinero podría llegar a los 4.390 millones de dólares en Colombia BOGOTÁ, El lavado de activos fruto del...Costa Rica asume la presidencia del GAFIC con varios retos antilavado pendientes
Por Carla Valero.Costa Rica termina el año con una importante misión para el 2008: ejercer la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). El país, que ya fue anteriormente vicepresidente del grupo, tiene ahora nuevos retos pendientes con el...El juicio de Alemán en EE.UU. continuará…
Ni el gobierno de Estados Unidos ni la familia del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán convencieron al juez federal en Miami el jueves de que sus argumentos tenían suficientes méritos en la batalla legal para determinar si el Departamento de Justicia puede...Yemen representa una gran amenaza para el sistema bancario internacional
Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) fue catalogada la República de Yemen, según un informe presentado por el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y del Norte de...OFAC impone multa millonaria a banco australiano por violaciones a las sanciones impuestas a Cuba y Sudán
Por Brian Monroe.La sucursal de Nueva York de un banco australiano pagó casi US$6 millones por eliminar registros de transacciones que había realizado por más de US$100 millones relacionadas con Cuba y Sudán, dos países incluidos en la lista negra del...Cuentas multimillonarias de la embajada de Arabia Saudita en Washington no tienen banco donde desensillar
La embajada de Arabia Saudita en Washington, que está siendo investigada por un gran jurado en EE.UU. por el movimiento de dinero en cuentas de Riggs Bank –por parte de su embajador, Príncipe Bandar bin Sultan, y otros diplomáticos—, está teniendo dificultades para...Lavado de dinero en resumen
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMODemandan a Habib Bank por supuestos vínculos terroristas El banco más grande de Pakistán proveyó ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados con al-Qaeda y el Talibán, dijo la viuda del periodista asesinado del Wall Street Journal...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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