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Empleados del Bank of China son declarados culpables de lavar millones de dólares a través de bancos y casinos de EE.UU.
Un jurado federal condenó el viernes a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por fraude contra la institución por más de US$485 millones, y lavado de millones de dólares a través de bancos y casinos estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU....En el Trabajo – El lavado de dinero también es un tema de preocupación para las compañías de tarjetas de crédito
Ami Kim integra el equipo de Cumplimiento Antilavado de Dinero del Capital One Financial Corp., una compañía de servicios financieros que ofrece productos de crédito, ahorro y préstamos. Sus responsabilidades abarcan la administración del programa antilavado de...¿Las entidades financieras deben aplicar cobros extras para recuperar costos ALD?
Por Alan S. Abel y Troy M. La Huis* Cuando la Ley de Secreto Bancario de 1970 por primera vez obligó al reporte de las transacciones superiores a US$10.000, el principal interés del gobierno de Estados Unidos era la evasión fiscal. Hoy, esa ley y las leyes...Los artículos más importantes publicado durante el 2007
Los artículos más importante del 2007Lavadodinero.com presenta una recopilación de los artículos desarrollados por nuestro equipo editorial más importantes publicados durante el año 2007. ENERO: Demora en regulaciones de las vulnerables industrias de bienes raíces e...Violaciones antilavado en un banco de EE.UU. llevan a penas de US$50 millones
AmSouth Bank, un banco de Estados Unidos, deberá pagar a los reguladores US$10 millones y perderá como castigo a las manos del gobierno de Estados Unidos US$40 millones por varias violaciones de las leyes antilavado de dinero –la más notable es no haber presentado...GAFISUD propone soluciones a las técnicas de lavado más usadas en Sudamérica
Por Carla [email protected] un informe dado a conocer en abril, que expande otro publicado hace dos años, el GAFISUD, la organización estilo GAFI que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del...Estados Unidos retira a Corea del Norte de lista de estados que apoyan el terrorismo
El gobierno de Estados Unidos eliminó a Corea del Norte de la lista de estados que apoyan al terrorismo, una decisión que posiblemente tendrá un impacto menor sobre las sanciones económicas impuestas al país.La decisión da marcha atrás con las políticas aplicadas...Todo queda en familia (la del PEP): Hijos, testaferros y acompañantes en el tren del dinero fácil de la corrupción
Ejemplos de la vida real de familiares y asociados cercanos de figuras políticas extranjeras prominentes, o personas políticamente expuestas, son abundantes, y cubren toda la gama desde los hijos, a esposas, queridas y amantes hasta los simples testaferros. A...Evasores transfieren fondos a Asia y Medio Oriente ante presión sobre paraísos fiscales
Por Brian Monroe.La presión internacional sobre los paraísos de secretismo bancario, incluidos Suiza y Lichtenstein, está haciendo que los evasores de impuestos transfieran sus bienes a países del Medio Oriente y Asia, según algunos analistas económicos. El año...España desmantela una red de lavado y congela 800 cuentas en 42 bancos
La policía española descubrió una gran red de lavado de dinero por la mafia rusa. Es la segunda gran operación de 2005, “la más importante realizada contra la criminalidad organizada internacional en toda Europa” según el Ministerio de Interior español. “Vor z...El Banco Central de Uruguay aumenta controles ALD para el mercado de valores
Por Carla ValeroCon el objetivo de controlar de manera más eficaz y formal al sector bursátil y poner freno a posibles operaciones de lavado, el Banco Central de Uruguay emitió la comunicación 2008/055 en referencia a la Circular No. 1982 de diciembre de 2007, para...El desafío de recuperar las enormes fortunas lavadas en el extranjero por los ex dictadores africanos
Por Colby Adams. La existencia de complejas estructuras financieras offshore y las deficiencias de los acuerdos internacionales sobre asistencia jurídica son trabas que enfrentan las gestiones para repatriar los fondos US$ 76.000 robados por los ex dictadores del...EE.UU. pide la extradición del jefe de finanzas del cartel de Cali por narcotráfico y lavado de dinero
Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...Critican guía antilavado para las remesedoras
Aunque la intención sea buena, la guía que proporcionan los reguladores a los negocios de servicios monetarios (NSMs) para cumplir con las regulaciones antilavado no parece ser suficientes para la industria.La guía, elaborada en abril de 2005, establece la metodología...La Ley USA Patriot proveyó señales claves para el nuevo manual de revisión
El nuevo manual de revisión de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos es la primera guía integral que los inspectores bancarios han recibido sobre las normas de la Ley USA Patriot desde que fuera promulgada en octubre de 2001. (U.S. Ley Pública 107-56). Y aunque...Wachovia cierra cuentas corresponsales con Medio Oriente
El gigante banco estadounidense Wachovia confirmó el martes que terminó las relaciones corresponsales con Middle East and Africa Bank por posibles vínculos con Hezbollah. Wachovia, con activos por más de US$540.000 millones y 3.000 oficinas en 16 estados de...Los Informes de Actividad Sospechosa en Suiza ascendieron en el 2003, pero abogados, aseguradores y gerentes de bienes no están cooperando, según informe
El número de Informes de Actividad Sospechosa (IAS) en Suiza ha aumentado un 32% en 2003 según el informe anual para el año 2003 de la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero. De la cifra total dos tercios de estos informes han sido presentados por el sector...24% de las administradoras de inversiones no tiene monitoreo de transacciones
Casi un cuarto de las compañías de administración de inversiones no tienen medios para monitorear las transacciones que realizan para detectar operaciones sospechosas, incluidos el fraude y el lavado de dinero, según una encuesta realizada el mes pasado por la...Abogado ALD de Nueva York condenado a tres años de prisión en Bielorrusia
Por Matt Squire.Una corte bielorrusa condenó al abogado especializado en lavado de dinero de Nueva York, Emanuel Zeltser, a tres años de prisión el lunes pasado, a pesar de las protestas presentadas por el gobierno de Estados Unidos sobre la forma en que se llevó a...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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