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Gobierno de Honduras rechaza calificativo de “narcoestado”
El gobierno de Honduras rechazó categóricamente las declaraciones de los embajadores de Francia y Estados Unidos sobre los avances del narcotráfico y el lavado de dinero en la nación centroamericana. El canciller hondureño, Edmundo Orellana, anunció que el gobierno...Argentina restringe operaciones bursátiles y de cambio con paraísos fiscales
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones bursátiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como...Los US$20 millones repatriados a Perú fueron lavados en bancos de EE.UU. a través de testaferros de Alberto Venero
El principal testaferro de Vladimiro Montesinos usó a su yerno y a la esposa de su primo, además de otros socios, para esconder fondos de la corrupción en el sistema financiero norteamericano. El gobierno peruano deberá informar sobre el buen uso que le dará a los...Lavado de dinero en resumen
NEGOCIOS DE SERVICIOS MONETARIOSHong Kong promulga nuevos requisitosLos agentes de remesa y los cambiadores de dinero de Hong Kong ahora tendrán nuevas reglas de reporte y montos mínimos para operar, cuando el 26 de enero entre en vigencia la modificación de la...Proyectos de ley sobre Irán en EE.UU. prohibirían a los bancos procesar transacciones “en reversa”
Por Brian [email protected] Dos de los proyectos más severos de leyes federales en Estados Unidos que están destinados a incrementar la presión sobre Irán, prohibirían a los bancos el procesamiento de transacciones vinculadas indirectamente con entidades...Acción del G-20 contra los paraísos fiscales puede ser lenta
Por Matt Squire.Los planes del Grupo de los 20 de terminar con el abuso de los paraísos fiscales podrían requerir hasta diez años para su implementación y probablemente enfrentarán grandes desafíos políticos, según algunos expertos internacionales en impuestos. El...Defensores convertidos en acusados en casos de reporte de transacciones en efectivo y lavado de dinero
El abogado Stephen Plowman se metió en problemas de lavado de dinero, por ayudar a pagar un negocio de tintorería. Mientras que otros lavadores ocultan su dinero en mansiones y embarcaciones multimillonarias, Plowman, en Washington, estaba contento con la ganancia de...Capturada banda colombiana de lavadores que operaba en Londres
Por Juan Alejandro Baptista.Con la colaboración de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitimó más de US$560.000 provenientes del narcotráfico en sólo seis meses de operaciones. Un total de 11...Fiscalías latinoamericanas pudieran adoptar equipo de revisión de ROS para fortalecer lucha antilavado
Las fiscalías de las naciones latinoamericanas pudieran crear equipos para la revisión y análisis de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como una estrategia para iniciar investigaciones criminales adicionales e independiente a los informes recibidos por...Ocean Bank paga millonaria sanción por fallas antilavado
Tal como lo advirtió Lavadodinero.com en febrero de este año, las autoridades financieras estadounidenses anunciaron este martes la aplicación de una sanción civil por US$ 11 millones contra el Ocean Bank de Miami por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (LSB) y a...SEC aplica multa ALD de US$1 millón a agente de bolsa en línea E-Trade
Por Brian Monroe.El principal regulador de la industria de valores de Estados Unidos sancionó a la compañía de transacciones en línea E-Trade con una multa de US$1 millón por haber omitido la verificación de la identidad de decenas de miles de clientes, un principio...Los narcos encuentran en el santuario del rezo una vía para lavar sus ganancias ilícitas
Por Carla Valero Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...Correos Chile, pionero en la capacitación de su personal para detectar operaciones de lavado
Por Carla ValeroLa empresa de Correos Chile ha decidido poner manos a la obra en la prevención antilavado solicitando a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) que imparta a sus empleados un curso de capacitación, que tendrá como objetivo saber...El secreto bancario versus las obligaciones antilavado
El secreto bancario continúa siendo una gran preocupación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Los rápidos intercambios de información internacional son con frecuencia elementos cruciales para el éxito de investigaciones y procesos...Autoridades dominicanas dan duro golpe a lavadores
Por Juan Alejandro Baptista. Las autoridades dominicanas dieron un duro golpe al decomisar propiedades y empresas a un grupo de ciudadanos cubano-americanos, quienes habían invertido en la isla caribeña las ganancias ilícitas de una estafa de US$110 millones cometida...Empresas latinoamericanas muestran mayor preocupación por lavado
Para las empresas en Latinoamérica el lavado de dinero, y el fraude se han convertido en áreas de alto riesgo y temas de gran preocupación.Según una encuesta realizada entre unas 300 empresas latinoamericanas por la consultora Ernst & Young y el Instituto de...Brasil investiga un nuevo esquema de lavado en la Triple Frontera
La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil comenzaron a investigar un nuevo esquema de lavado de dinero y evasión fiscal que se está registrando en la frontera entre Paraguay y Brasil. El nuevo sistema fue llamado por las autoridades brasileñas...Informe técnico muestra incapacidad de la UIF de Rusia para combatir la corrupción
Por Matt SquireEl alto nivel de corrupción en Rusia continúa frustrando los esfuerzos gubernamentales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en ese país, anunció el jueves una entidad europea de supervisón del antilavado de dinero. El...Reguladores americanos descuidan lucha ALD para atender la crisis hipotecaria
Por Brian MonroeLos reguladores bancarios federales están modificando sus prioridades de evaluación del antilavado de dinero y otros programas de cumplimiento para concentrarse en el monitoreo de los portafolios de préstamos de las instituciones financieras, la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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