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Casos de Estudio
Caso de Estudio: complicidad interna facilita lavado millonario de expresidente Toledo
Departamento de Producción. La importancia de monitorear y establecer procesos de control a los empleados bancarios quedó de manifiesto el pasado mes de junio cuando tres ejecutivos del Banco Scotiabank de Costa Rica fueron acusados de colaborar en el establecimiento...
Los Astros de Houston y las tres lecciones de ética y compliance
Por José Alejandro Cuevas Sarmiento* Los Astros de Houston pasaron de ser uno de los peores equipos de las Grandes Ligas en 2013, a ser uno de los mejores y campeón de la Serie Mundial en 2017. A efectos ilustrativos y para aquellos que no están familiarizados con el...Uso de cooperativas de crédito para lavar dinero procedente del narcotráfico
Por Sergio Antequera. Las autoridades peruanas detuvieron a un comerciante informal y a sus conspiradores por crear un complejo esquema de lavado de dinero basado en al menos 4 cooperativas de ahorro y crédito para blanquear alrededor de US$ 28.130.528 provenientes...Uso de empresas petroleras latinoamericanas en esquemas de lavado de dinero
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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