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Casos de Estudio
ROS y auditoría interna permiten desmantelar una red de lavado en El Salvador
La complicidad entre el dueño de una agencia Western Union ubicada en El Salvador y narcotraficantes que necesitaban lavar dinero procedente de la venta de droga en Estados Unidos produjo grandes beneficios económicos. Sin embargo, los delincuentes no contaban con que...Fraude detrás de “Oportunidades de Negocios” que operaban desde Costa Rica
La venta de negocios fraudulentos y empresas fantasmas en Estados Unidos genera cuantiosas ganancias a los estafadores -incluso si estos se encuentran en el extranjero- y grandes pérdidas para las víctimas. Esta metodología de fraude presenta retos de cumplimiento,...Oficial de cumplimiento de un NSM a juicio por fallas de diligencia debida
Fallas en la identificación de los clientes y en la presentación de reportes de transacciones en efectivo fueron las principales violaciones detectadas por las autoridades estadounidenses, que acusaron judicialmente a un oficial de cumplimiento antilavado y a cuatro...Comunidad musulmana y Facebook son piezas clave para detener atentado con armas de destrucción masiva
Antonio Martínez es un hispano residente de Maryland (Estados Unidos), quien en 2010 decidió convertirse al Islam. Poco tiempo después, además de seguir los principios religiosos musulmanes, decidió convertirse en un yihadista (soldado de la guerra santa encargado de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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