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Casos de Estudio
Las fallas antilavado que causaron a un NSM una multa de US$ 110 millones
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en...Lula y el lavado a través de los bienes raíces
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado...La peligrosa combinación del fraude cibernético con los lingotes de oro
Por Fernando Martínez. Cada vez con más agudeza el comercio electrónico sigue siendo un ámbito en donde el cibercrimen organizado puede orquestar las más sofisticadas operaciones de blanqueo y de estafas, que en algunos casos pueden demorar años en ser descubiertas....Empresa de taxis para lavar dinero del narcotráfico
Por el Departamento Editorial A lo largo de los años los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por su tipo de operación, manejan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Esta característica facilita el proceso de mezclar dinero de procedencia...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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