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Casos de Estudio
Autoridades españolas develan caso que combina a banqueros, empresarios, bienes raíces y paraísos fiscales
Varios exdirectores financieros detenidos y al menos 140 millones de euros perdidos en paraísos fiscales son los resultados iniciales del polémico caso surgido en España el 28 de junio cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuó una redada en...Ignorar “red flags” asociadas a lista OFAC cuesta millones a Paypal
Se puede pensar que una transacción de US$ 90 no implica riesgo para una institución financiera. Tampoco parece ser de alto riesgo procesar 33 transacciones con un monto promedio de US$ 100 cada una durante un período de más de 3 años. El problema se presenta cuando...Desmantelan en Colombia el esquema más grande de lavado a través de comercialización de oro
Por Fernando Martínez Luego de una investigación de más de dos años las autoridades colombianas desarticularon una red criminal, conformada por la junta directiva y trabajadores de la empresa Goldex, dedicada supuestamente al lavado de dinero, a través de la...Corrupción pública y crimen organizado
Por Verónica Moyano. En su búsqueda de espacios propicios para movilizar el dinero producto de actividades ilícitas que incluso le permitan abrir un nuevo escenario de negocios, en todo el mundo y en todos los tiempos, el crimen organizado se ha concentrado en los...Importante red de lavado detrás de transferencias a través del sistema SWIFT
Por Verónica Moyano. Una metodología muy utilizada por las organizaciones criminales para el lavado de dinero, consiste en conseguir, mediante pagos u oferta de diversos beneficios, personas “limpias” en cuanto a vinculaciones a delitos, que “prestan” su nombre ya sea...Estafa, evasión y lavado a través de un “servicio financiero” en Argentina
Por Verónica Moyano A medida que los controles a bancos e instituciones financieras se intensifican, el campo de acción de los delincuentes se diversifica mediante la utilización de intrincadas metodologías que, por canales ilícitos buscan borrar o al menos...Telexfree y DMG: las lecciones de masivos esquemas Ponzi
Por Fernando Martínez. Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...Un abogado se convierte en el eje principal de un complejo esquema de lavado internacional
Por el Departamento Editorial. La utilización de diversos tipos de negocios y la participación de un abogado fueron clave en un esquema de lavado de dinero procedente de la venta de marihuana, que fue ejecutado entre Colombia y Estados Unidos. Según revelaron las...Empresa fachada y banca en línea utilizadas para legitimar dinero en Hong Kong
La antigua colonia británica de Hong Kong enfrenta a poderosas mafias que se valen del comercio internacional, de una moderna estructura financiera y de la “banca online” para legitimar dinero sucio. Incluso muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas...Sitios de apuestas electrónicas se ocultan tras “tiendas online” para engañar a bancos
La condena de un procesador de pagos acusado de ayudar a empresas de apuestas en Internet pone de relieve los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los oficiales antilavado de dinero con respecto a las cuentas de transacciones comerciales. Ira Rubin –quien residía...Controles ALD laxos a cuentas de casas de cambio hispanas cuestan millones a banco comunitario
El reciente anuncio de la multa de US$ 8,2 millones impuesta por las autoridades estadounidenses a un banco pequeño de New Jersey, recuerda la importancia de tener controles antilavado eficientes sobre las cuentas de corresponsalías asociadas a los negocios de...Compleja red global de front companies usadas para burlar sanciones
Es muy común que el crimen organizado utilice empresas fachada (front companies) en la etapa de estratificación del proceso de legitimación de activos. Sin embargo, también las estructuras corporativas están siendo usadas con otros fines, como la violación de las...Radiografía del mayor esquema de lavado de la historia – Liberty Reserve
Por el Departamento Editorial. Como el “más antiguo, seguro y popular procesador de pagos electrónico” se presentaba la firma Liberty Rreserve, cuya sede estaba en San José de Costa Rica. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos acusaron a sus propietarios de...Lavado multimillonario tras tráfico de jóvenes entre Colombia y Panamá
Por Fernando Martínez. El desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de jóvenes desde Colombia para ejercer la prostitución en Panamá, es un insumo que permitirá analizar y clarificar aun más de qué forma el crimen organizado opera en esta tipo actividad...Oficial de cumplimiento de un NSM a juicio por fallas de diligencia debida
Fallas en la identificación de los clientes y en la presentación de reportes de transacciones en efectivo fueron las principales violaciones detectadas por las autoridades estadounidenses, que acusaron judicialmente a un oficial de cumplimiento antilavado y a cuatro...Sobornos, fraude bursátil y lavado con bonos de banco estatal venezolano
Presentamos un reporte especial del caso DAP / BANDES, en el que mostramos las complejas metodologías de fraude bursátil que arrojaron ganancias ilícitas por US$ 66 millones. Además, explicamos cómo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panamá y...Contador usa cuentas “offshore” para defraudar a empresa minera
La importancia de las auditorías internas quedó de manifiesto una vez más cuando una empresa australiana dedicada a la explotación minera detectó un fraude millonario ejecutado durante 3 años por uno de sus empleados del área de contabilidad. Según revelaron las...Fraude, lavado y apuestas asociados a una organización caritativa
Más de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O’Connor, durante un período de 9 años. Sin embargo, mucho más fue lo que perdió gracias a su compulsivo vicio de las apuestas para el que además de su fortuna...Cuando pequeñas transacciones generan grandes conflictos con OFAC
Cuando se habla de “lista negra” y de Nacionales Especialmente Designados se suele pensar que son restricciones asociadas solo para grandes empresas que realizan transacciones comerciales significativas. Exactamente ese fue el error de un pequeño comerciante de Boca...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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