Regresar a Base de Conocimiento
Entrevistas
“Todos sabemos que los paraísos fiscales han sido utilizados por los delincuentes, pero hay un montón de dinero en cuentas que se deposita por razones perfectamente legítimas”
Durante este año 2013, los reguladores financieros del Reino Unido probablemente sean más duros con los bancos británicos y extranjeros que violen las leyes antilavado de dinero, hasta el punto que pudieran enjuiciar a los individuos además de poner sanciones a las...“Lo importante es que las multas y sanciones no sean abusivas, ni se apliquen alegremente como una forma de captación de dinero para los entes supervisores”
Las millonarias multas aplicadas recientemente a instituciones financieras en Estados Unidos reflejan como estaba siendo más importante hacer dinero que cumplir adecuadamente con las regulaciones contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo,...“Las operaciones de los clubes de fútbol y los representantes de jugadores deberían identificarse como clientes de Alto Riesgo”
El fútbol profesional ha sido penetrado por el crimen organizado debido a la inacción y la falta de atención de las autoridades, según Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federación Argentina Para el Estudio y Análisis Sobre la Prevención del Lavado de Activos y...“Es normal comunicar los peligros de los nuevos productos. La idea es presentar tanto posibles amenazas, como fortalezas y no decir solo: ¡No se puede!”
Los oficiales de cumplimiento usualmente deben analizar los nuevos productos y servicios para comunicarles a las juntas directivas los peligros que estos implican parta la institución. A juicio del consultor Ricardo Sabella*, esto es parte de la, muchas veces,...“Es muy difícil con las leyes del mundo real y la legislación actual identificar los delitos financieros a través de los juegos de comunidades virtuales en internet”
Aunque la popularidad de los mundos virtuales ha crecido en los últimos años, los legisladores y los reguladores han sido lentos para solucionar las vulnerabilidades relacionadas con la delincuencia financiera, según la Dra. Clare Chambers-Jones, profesora de derecho...María Rosario Cobar – Directora de la Unidad de Información Financiera de Honduras
En el Informe Anual Sobre Terrorismo Global emitido el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado norteamericano se califica a Honduras como un país de paso para la droga y como un paraíso fiscal. Sin embargo, fuentes de la fiscalía hondureña aseguran que se han...“El proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención ALD / CFT”
La implementación de un proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo implementado por la organización, según el experto en auditorías a instituciones...“Las potenciales consecuencias de no cumplir con FATCA pueden ser draconianas para las instituciones extranjeras”
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjerasdurante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es muy...“Uno de los mayores desafíos fue convencer a la clase política de que esto (cumplir con los mandatos del GAFI) era necesario”
La elaboración e implementación de complicadas leyes y conseguir el apoyo de la clase política para subsanar las deficiencias detectadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) fueron los mayores desafíos enfrentados por las autoridades paraguayas en el proceso que...“Los lavadores de dinero en Suramérica se vuelcan cada vez más hacia los Títulos Valores”
Las operaciones de títulos valores son cada vez más utilizadas por narcotraficantes sudamericanos para el lavado de ganancias ilícitas, comenta Manny Muriel, un agregado regional para América del Sur del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés)....“Los oficiales de cumplimiento deben protegerse de los recortes presupuestarios y de las represalias”
Los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben protegerse en forma proactiva tanto de los recortes presupuestarios como de las posibles represalias por reportar violaciones regulatorias, según John Podvin, abogado de Haynes and Boone, quien se desempeñó...“Lo más importante que los bancos deben entender es que ellos [necesitan] conocer a sus clientes y saber lo que es normal, lo que es un negocio comercial”
Como un intermediario entre los departamento de cumplimiento antilavado -que cada vez se sienten más sobrecargados por los reguladores- y los investigadores policiales -quienes dan la bienvenida a la imposición de mayores obligaciones de reporte- la Red de Control de...Banqueros de Estados Unidos rechazan nuevos controles sobre cuentas y bancos extranjeros
Las nuevas regulaciones propuestas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) que obligarían a los bancos estadounidenses a certificar si sus contrapartes extranjeras tienen relaciones con individuos y entidades iraníes sancionados, generarán una enorme...Los principales problemas de las UIFs y las recomendaciones para su adecuado funcionamiento
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...ROS bancarios pueden ser una pieza clave en la lucha contra el fraude financiero a los ancianos
Los crímenes financieros en contra de las personas de la tercera edad cuestan cada año en Estados Unidos unos US$ 2.600 millones a las víctimas, pero combatir esta clase de delitos requiere un gran esfuerzo de educación para el público y para los organismos...“Cada día se va tomando más conciencia de que el lavado de dinero es como el agua: va buscando donde hay grietas para filtrarse”
Como un sector en el que, por lo general, los casos de lavado no se producen catalogó a la banca privada latinoamericana el experto argentino Giovanni Di Sanzo, quien explicó que en este sector se está haciendo una adecuada diligencia debida sobre las personas...Crear conciencia sobre la prevención del lavado, el gran desafío de los profesionales ALD
Por Carla Valero [email protected] Alberto Ávila es oficial de cumplimiento del holding empresarial mexicano BAL, un grupo que engloba varias corporaciones que van desde una compañía de seguros, a una de valores, pasando por un centro comercial. Ávila, que se...Riesgos asociadas a los casinos y salas de juego
Los casinos ilegales representan un elevado riesgo de lavado de dinero y un daño para la seguridad nacional en México, por lo cual deben aplicarse adecuadas medidas preventivas en las instituciones financieras, según recomendó el co-presidente del Capítulo de ACAMS –...“Que EE.UU. y el Reino Unido no hayan sido sancionados muestra que existe un doble estándar antilavado”
Que Estados Unidos y el Reino Unido no hayan sido sancionados por los organismos intergubernamentales que combaten el lavado de dinero, es una señal de que existe un doble estándar en la comunidad internacional, afirmó NIcolas Ryder, un escritor y académico de la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
