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Entrevistas
Ira Morales Mickunas – Directora de operaciones globales de Milersen LLC
A pesar de los informes que el 30 por ciento del dinero de México se deriva de fondos ilícitos, muchos oficiales de cumplimiento se acaban de despertar ante la realidad de los amplios problemas de lavado de dinero del país, cree Ira Morales Mickunas, socia y director...Entrevista a James Freis – Director de la Red de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN)
La rapidez con que se mueve el dinero internacionalmente y el comercio global representan grandes retos para los organismos reguladores, por lo que es necesario hacer un análisis más efectivo de la información que se tiene, según advirtió el director de la Red de...Juan Miguel Del Cid – Experto ALD / CFT de la Escuela de Economía Financiera de la Universidad de Granada (España)
La lucha contra el financiamiento del terrorismo presenta enormes retos para el personal de cumplimiento encargado de prevenir, detectar y reportar operaciones ligadas a los grupos rebeldes. A pesar de los grandes esfuerzos hechos por las instituciones financieras, se...Jason Sharman – Científico político de Griffth University de Australia.
¿Donde sería más fácil crear una compañía pantalla (shell company) de forma anónima: en un paraíso fiscal o en un país miembros del Grupo de los 20 (G-20)? Para muchos la respuesta sería obvia. Pero pudieran estar equivocados, según el investigador Jason Sharman, un...Entrevista Exclusiva a Martin Woods – Ex director ALD del Wachovia Bank en Londres
En tres ocasiones las autoridades del Reino Unido fueron alertadas sobre la posible utilización de cuentas del Wachovia Bank para cometer crímenes financieros, según Martin Woods, ex director de cumplimiento antilavado en la oficina del banco en Londres. Wachovia,...Luis Rivases – Experto ALD / Pdte. Comité de Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Bolsa de Venezuela
Durante su participación en la 3ª Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMSrealizada en Cancún (México) en noviembre de 2009, el experto venezolano Luis Rivases, presidente del comité de oficiales de cumplimiento de las casas de bolsa...John Davidson – Jefe corporativo ALD de E*Trade
Los oficiales de cumplimiento de empresas de futuros y bonos deben estar seguros de los tipos de crímenes financieros están llamando más la atención de los reguladores, según considera John Davidson, jefe corporativo antilavado de dinero de la compañía de servicios...Resumen de las entrevistas más importantes del año 2009
Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el año 2009. Importantes expertos y autoridades antilavado de todo el mundo conversaron con nuestros reporteros sobre distintos temas de interés. Nuestras...“Bancos deben buscar más hondo para encontrar fondos robados”
A pesar de la retórica pública sobre la confiscación y la recuperación de los bienes de los dictadores corruptos, sólo el 3% de los fondos robados por los “cleptócratas” son retornados a los países víctimas, según indica Steffen Binder, experto en banca privada y...Juan Miguel Del Cid Gómez – Economista profesor de la Universidad de Granada
A poco más de un año de haberse implementado la Tercera Directiva antilavado en Europa, varios países, entre ellos España, aún no han adoptado completamente los nuevos requerimientos establecidos para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo....Luis Rivases – Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Bolsa de Venezuela
En los últimos años la atención de los oficiales de cumplimiento de todo el mundo ha estado centrada en Venezuela. Las fuertes relaciones políticas y económicas del gobierno venezolano con naciones sancionadas como Irán y Cuba, la manifiesta confrontación política con...Fernando de Candia Ochoa – Pdte. de la Comisión Nacional de Valores de Venezuela
Durante los últimos años el mercado de valores venezolano ha atravesado diversas situaciones, que van desde la implementación de nuevas regulaciones hasta la utilización de figuras poco queridas internacionalmente, como lo son las llamadas “permutas”. Casi 800 sujetos...Alberto Ávila – CEO de la consultora antilavado In Spiritum, LLC.
La capacitación es uno de los elementos fundamentales para lograr una ejecución efectiva de la Estrategia Nacional Para la Prevención y el Combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo presentada por el gobierno mexicano, a juicio del experto Alberto...David Bagley – Jefe de cumplimiento del HSBC en Londres y copresidente del Grupo Wolfsberg
El antilavado de dinero es una de las pocas operaciones bancarias que se extiende a lo largo de las entidades comerciales y de las fronteras de los países. Como resultado de ello, los programas ALD deben estar estructurados de manera tal que cumplan con las...Entrevista exclusiva a Leopoldo Liu – Fiscal Antilavado de Guatemala
La semana pasada se daba a conocer en Guatemala la sexta sentencia de un caso por lavado en lo que va de año. El resultado fue de 8 años de cárcel para Rosnelly Sánchez, una mujer que fue sorprendida en el aeropuerto con US$210.000. Casos como este que llegan hasta el...El Tratado de Libre Comercio genera un riesgo potencial de que entren capitales ilegales a Perú
Por Carla Valero. A lo largo del 2007, Perú ha vivido con especial atención todo lo relacionado con el ámbito del lavado de capitales, desde la creación de una Comisión Anticorrupción hasta el incremento de casos derivados del narcotráfico, pasando por un mayor...Entrevista Exclusiva a Heiromy Castro – Director de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana
En medio de los grandes esfuerzos que han adelantado las autoridades de República Dominicana durante los últimos años para combatir el lavado de dinero, todavía los sectores designados no financieros son vulnerables por el crimen organizado y son el principal reto de...Entrevista Exclusiva a Ethan S. Burger – Experto en legislación rusa de la University of Wollongong (Australia)
En Rusia el cumplimiento de las normas internacionales en contra del lavado de dinero se mantiene débil, a pesar de ser miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), según indicó Ethan S. Burger, un investigador de la Facultad de Leyes y del Centro de Prevención del...Entrevista Exclusiva a Lisa Nolla – Ex asistente del Fiscal de Chicago (EE.UU.).
Los bancos deben hacer un mejor trabajo de clasificación de datos de transacciones al final del día para determinar si sus clientes están realizando micro-estructuración de depósitos a través de varias sucursales, según Lisa Nolla, ex asistente del Fiscal de Chicago...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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