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Entrevistas
“El objetivo es mostrar la utilidad del análisis correlacionado de variables, no como un riesgo, sino como el efecto de potenciales negocios no atendidos por una limitada visión comercial”
La gestión de cumplimiento ALD/FT a estas alturas en muchas instituciones de la región, es lamentablemente vista solo como un costo y un trámite obligado para evitar sanciones. Sin embargo, surgen nuevas tendencias en el mundo antilavado que permiten apuntar a una...“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”
Por Fernando Martínez A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas...“Si no se ve a los directores de los bancos saliendo esposados hacia la cárcel no va a haber cambios permanentes en el antilavado”
A pesar de que el antilavado de dinero ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, es necesario que empiecen las sentencias penales contra los directores de las instituciones financieras para que empiece un cumplimiento serio, afirmó el experto Charles Intriago en...“SaaS y “cloud” son definitivamente una alternativa válida para reducir costos y aliviar la carga de la implementación de soluciones de cumplimiento ALD. Hemos visto que en los últimos años las organizaciones tienden más a elegir SaaS sobre licencia, o una combinación de ambos”
La tecnología al servicio de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo avanza a un ritmo interesante, en un contexto global en donde las instituciones financieras y otros sujetos obligados, deben procesar más volúmenes de información y atender...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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