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Entrevistas
Entrevista Exclusiva a Bayardo Ramírez – Jurista y experto internacional en ALD / CFT
Como una medida prudente que no afecta la soberanía de ningún Estado latinoamericano calificó la sanción impuesta por Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela el experto en prevención de legitimación de capitales, Bayardo Ramírez*. El jurista venezolano no cree...“En la mayoría de los sectores regulados los supervisores no han querido asumir su rol o han trabajado muy lento”
A finales del mes de mayo el gobierno peruano dio un importante paso en el proceso de fortalecimiento de su estructura ALD al anunciar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que no es más que un conjunto de acciones...John Cassara – Escritor y ex investigador de la CIA especializado en casos de terrorismo
Muy pocos agentes de los organismos de seguridad tienen un buen conocimiento de los lazos existentes entre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, según John Cassara, ex investigador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus iniciales en...Entrevista Exclusiva con Andrew Hruska – Ex asesor del Fiscal General de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentará un viejo desafío al intentar enjuiciar a los empleados de las instituciones financieras por crímenes relacionados a las fallas de cumplimiento: probar la intención del empleado, de acuerdo a Andrew Hruska, un ex...François Valerian – Jefe de los programas del sector privado de Transparencia Internacional
La corrupción global es la antítesis del crecimiento económico, según afirma Transparencia Internacional, una organización conocida por publicar anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, en el cual califican a 180 naciones del mundo en base a su nivel de...Recomendaciones sobre el monitoreo y la asignación del riesgo a los clientes
Por Fernando Martínez. Un adecuado monitoreo de los clientes es tan fundamental como la asignación precisa del nivel de riesgo que cada uno representa para la entidad regulada por normas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)....Claves para saber cuándo rechazar clientes y para el adecuado manejo de PEP
El principal problema de lavado de dinero en México proviene del alto contrabando de dólares en efectivo que ingresan de Estados Unidos a México precedentes de la venta de la droga, según señala el presidente del nuevo capítulo en México de la Asociación de...Entrevista Exclusiva a José Sbattella – Presidente de la UIF de Argentina
Luego de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada el pasado mes de febrero, Argentina tiene un plazo de 4 meses para tomar nuevas medidas de fortalecimiento de la estructura antilavado de dinero. La acelerada aprobación de 22 resoluciones en...Daniel Thelesklaf – Dir. Ejecutivo del Basel Institute on Governance, que tiene sede en Suiza
A pesar de que las leyes antilavado de dinero están sonando en la mayoría de los países, el número de sentencias por este delito en el mundo se mantiene relativamente bajo, según expresó Daniel Thelesklaf, director ejecutivo del Basel Institute on Governance, que...
“Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”
Las estructuras de auditoría y control de riesgos son una pieza importante para fortalecer los procesos antilavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y antifraude en las instituciones financieras, a juicio del experto Carlos Valdivieso*, quien tiene...Kenneth Rojock – Consultor sobre Delitos Financieros
El polémico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check, Kenneth Rijock, es actualmente uno de los más controversiales experto en materia antilavado. Durante la década de los ´80 se dedicó a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Suramérica y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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