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Entrevistas

“Me preocupa cuando veo a muy buenos profesionales en áreas de cumplimiento que empiezan a migrar a otras áreas de sus entidades porque la posición de cumplimiento no les ofrece líneas de carrera, ni beneficios, que sí encuentran en otras áreas de la empresa”

por | May 8, 2019

Perú, como toda la región, encara con sus particularidades la prevención del lavado de dinero y del financiamiento de terrorismo. La minería ilegal, la economía informal, algunos vestigios de actividades terroristas y el narcotráfico, son retos cotidianos para las...

“Ya sabemos que una de las formas más comunes que utiliza el narcotráfico para el lavado de activos es mezclar actividades ilegítimas con las legítimas ¿Por qué hay que pensar que no va a ocurrir eso con la comercialización legal de la marihuana?”

por | May 8, 2019

Por Fernando Martínez. El control de los PEPs ante los desafíos que impone la galopante corrupción político administrativa en Latinoamérica, el ciberlavado y la insistencia de los reguladores en algunas jurisdicciones en fijar más la mirada en la evasión fiscal y en...

“El sector financiero y de valores de República Dominicana puede mostrar importantes avances en sus prácticas ALD/CFT, pero en el país se ha sido poco eficiente en la creación de reglamentos y controles efectivos en el sector no financiero”

por | May 8, 2019

La tendencia en algunas juridicciones de la región es ir incorporando a sectores no financieros de la economía, como joyerías, inmobiliarias, notarias, registros, casas de cambio, casas de empeño, casinos, entre otras actividades, a la dinámica de controles antilavado...

“Esta será la ronda de evaluaciones mutuas más compleja que haya encarado el GAFI y los ocho grupos regionales estilo GAFI (incluyendo Gafisud), ya que estaremos midiendo tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de cada sistema nacional ALA/CFT”

por | May 8, 2019

Colombia asumió el pasado mes de diciembre de 2013, la presidencia pro tempore del Gafisud con el desafío de asistir a los países en reforzar su cumplimiento técnico con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en prepararse para la...