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Entrevistas
“No debemos caer en la tentación de sólo aumentar el número de sujetos obligados, sino reconocer y trabajar por facilitarles el ejercicio funcional y operativo del ALD/FT”
Por Fernando Martínez. El Estado paraguayo da un paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con el denominado Plan Estratégico Nacional (PEN), la nación suramericana cuenta con un...“El lavado del dinero es la última acción de un proceso que comienza con la captación de la víctima y se completa con su explotación sexual, laboral o de otra índole”
Una de las claves más impactantes sobre la trata de personas en la actualidad es que, aunque cueste creerlo, este delito está en plena expansión y constituye para el crimen organizado uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Alrededor de la denominada...“Si teniendo regulado únicamente al sector financiero, la autoridad [mexicana] no se daba abasto y la cantidad de sentencias por lavado de dinero era mínima, ¿cómo le hará frente a los nuevos sujetos obligados?”
Restringir el uso del efectivo es una estrategia que se debe implementar acorde a las circunstancias de cada país, afirmó la experta antilavado Mónica Ramírez, quien agregó que en México no están dadas las condiciones para que estas restricciones sean completamente...“La mayor dificultad está en la falta de colaboración entre los países vecinos. Aunque los casos de corrupción en su mayoría sean locales, los recursos obtenidos de manera ilícita acaban por ser transferidos a otras jurisdicciones”
Las restricciones de las regulaciones existentes y la falta de acuerdos internacionales son los principales desafíos existentes a la hora de ejecutar una lucha efectiva contra el lavado de dinero procedente de hechos de corrupción, según afirmó Horacio P. Caetano,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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