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Entrevistas

“Es evidente que (legalizar la marihuana) puede afectar en las escasas y difíciles relaciones de corresponsalía, que pueden endurecerse a causa de atender clientes con licencia de producción y comercialización”

por | May 8, 2019

La eventual legalización de la marihuana en Uruguay tendrá un efecto directo en la labor de cumplimiento antilavado que desarrollan las instituciones financieras, según lo indicó el director de la consultora MVC Risks, Ricardo Sabella. En una entrevista exclusiva de...

“Es responsabilidad de las autoridades poner a disposición de quienes deben realizar la debida diligencia del cliente toda la información necesaria para contar con esta pieza clave del sistema preventivo”

por | May 8, 2019

    Los estándares internacionales exigen a los “sujetos obligados” la identificación efectiva del beneficiario final, para lo cualpudieran apoyarse en los registros públicos, sin embargo, a juicio de la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Tamara...

“Tendrán que hacerse nuevas inversiones, ya que (…) tendrán que adecuarse los sistemas de alerta de los bancos a efecto de incluir el nuevo tipo de actividades u operaciones a reportar”.

por | May 8, 2019

   Las obligaciones que establece la nueva Ley  Antilavado que entrará en vigencia en México el próximo 17 de julio, obligarán a la banca a realizar ajustes en sus sistemas de control y monitoreo contra el blanqueo de capitales, según considera Marcos Czacki Halkin,...