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Entrevistas
“El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o mejor dicho minimizarlo, porque en todo caso es muy difícil erradicarlo”
A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la...“Creo que todas las organizaciones criminales han aprovechado el sistema financiero mundial para mover y lavar sus fondos en alguna forma o manera”
Algunas de las tácticas más comunes utilizadas por los lavadores de dinero son basadas en el comercio internacional y el contrabando de efectivo, según afirma Joseph Gallion, el director adjunto de la División de Investigaciones Financieras y de Narcotráfico del...Hay dos preguntas con las sanciones: ¿Son eficaces las sanciones? ¿Realmente las sanciones crean un impacto y disuaden la financiación terrorista de LeT? La respuesta en ambos casos es no
Las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos contra Lashkar-e-Taiba (LeT), uno de los mayores grupos militantes islamistas que operan en el mundo, han hecho poco para detener sus finanzas, según Amit Kumar, investigador de Seguridad...“Los juegos son virtuales, pero los crímenes potenciales, incluyendo el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, son muy reales”
El desconocimiento del origen de los fondos y la falta de control sobre los movimientos de fondos son dos de las principales preocupaciones asociadas a los sitios de apuestas ilegales en internet, según Christine Duhaime, abogada de Duhaime Law (Vancouver). En el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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