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Entrevistas
“Todos sabemos que los paraísos fiscales han sido utilizados por los delincuentes, pero hay un montón de dinero en cuentas que se deposita por razones perfectamente legítimas”
Durante este año 2013, los reguladores financieros del Reino Unido probablemente sean más duros con los bancos británicos y extranjeros que violen las leyes antilavado de dinero, hasta el punto que pudieran enjuiciar a los individuos además de poner sanciones a las...“Lo importante es que las multas y sanciones no sean abusivas, ni se apliquen alegremente como una forma de captación de dinero para los entes supervisores”
Las millonarias multas aplicadas recientemente a instituciones financieras en Estados Unidos reflejan como estaba siendo más importante hacer dinero que cumplir adecuadamente con las regulaciones contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo,...“Las operaciones de los clubes de fútbol y los representantes de jugadores deberían identificarse como clientes de Alto Riesgo”
El fútbol profesional ha sido penetrado por el crimen organizado debido a la inacción y la falta de atención de las autoridades, según Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federación Argentina Para el Estudio y Análisis Sobre la Prevención del Lavado de Activos y...“Es normal comunicar los peligros de los nuevos productos. La idea es presentar tanto posibles amenazas, como fortalezas y no decir solo: ¡No se puede!”
Los oficiales de cumplimiento usualmente deben analizar los nuevos productos y servicios para comunicarles a las juntas directivas los peligros que estos implican parta la institución. A juicio del consultor Ricardo Sabella*, esto es parte de la, muchas veces,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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