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Un “Banco de Datos” de alcance global
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda en sus estándares internacionales la implementación de un enfoque basado en el riesgo de los clientes, para prevenir efectivamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Un paso importante al evaluar el...La correcta ortografía para investigaciones internacionales
Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...Guía de la DNI en contra del terrorismo
Departamento Editorial. Debido a los numerosos canales de financiamiento que consiguen los grupos terroristas alrededor del mundo, basados en sistemas financieros y de comercio, es necesario un tipo de guía o interfaz que permita el rápido acceso a información...¿Cómo conocer los salarios en Estados Unidos?
Departamento de Producción. Para crear un perfil de cliente adecuado es importante contar con información certera sobre la fuente de ingreso de los individuo. La empresa regulada tiene que verificar que al momento de establecer una relación comercial o abrir una...Un buscador de contenidos que ofrece privacidad
Por: Departamento Editorial Una solución para realizar búsquedas y tener más privacidad es utilizar buscadores alternativos como IxQuick.com. Con una interfaz sencilla, este portal ofrece resultados efectivos con una jerarquización basada en distintos criterios,...Evalúe la confiabilidad de la información encontrada en fuentes abiertas de internet
Por: Departamento Editorial Para la debida diligencia, las fuentes abiertas de internet son una herramientas valiosa, especialmente los motores de búsqueda tradicionales, pero la web contiene un universo de datos e información con fines comerciales o políticos. Aunque...11 Errores más comunes en las búsquedas por internet
Por: Departamento editorial Seleccionar con acierto el concepto o palabra de búsqueda por internet es un factor determinante para los resultados de una investigación y muchas veces es poco tomado en cuenta por los internautas tradicionales. El portal...Open Corporates: un paso para investigar a personas jurídicas
Por: Departamento Editorial La debida diligencia implica grandes retos, y la internet ofrece algunas fuentes abiertas que pueden ser el punto de inicio para investigar a personas jurídicas. Aunque falta mucho camino por recorrer en Latinoamérica sobre datos abiertos...Interpol ofrece un catálogo virtual sobre obras de arte robadas en el mundo
Por: Departamento Editorial El tráfico, comercialización ilegal y falsificación de obras de arte de diferentes categorías es una de las metodologías de lavado de dinero que sigue levantando banderas de alarma en el mundo. Interpol recientemente ha publicado en su...Un motor de búsqueda perfecto para cada tarea
Además de los buscadores tradicionales, como Google, Bing y Yahoo, existen otros motores que pueden ser muy efectivos cuando se trata de temas específicos: – Wolfram alpha: temas sobre matemáticas, astronomía, biología, finanzas, física, química y mucho más....15 formas útiles de hacer búsquedas avanzadas en Google
Uno de los primeros pasos de investigación o de debida diligencia de los oficiales de cumplimiento apunta a las fuentes abiertas de internet, como los motores de búsqueda gratuitos. Mientras más específicos seamos en las palabras o en la metodología de búsqueda, más...Un potente buscador de documentos
El sitio “ipl2: información en la que usted puede confiar” es una combinación de los recursos de la Biblioteca Pública de Internet (IPL por sus siglas en inglés) y del Índice de Bibliotecas de Internet. El sitio es mantenido por la Escuela de Tecnología y...Un directorio bancario online
Con el continuo incremento de regulaciones y normas de cumplimiento se hace cada vez más importante el verificar las cuentas y/o instituciones financieras extranjeras… pero cómo cumplir y dónde comenzar siempre es un problema. Aquí tenemos un buen punto para...Un portal para obtener datos sobre jurisdicciones
La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...Banco Mundial ofrece un banco de datos de 200 jurisdicciones
Por Departamento Editorial La plataforma Databank ofrecida por el Banco Mundial (http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx) concentra reportes separados por países, indicadores y bases de datos, que contienen miles de documentos y datos de gran utilidad para...Aplicación para smartphones en Brasil ofrece acceso a base de datos de personas con órdenes de captura
El personal de cumplimiento cuenta con una nueva herramienta gratuita que puede ser clave en el proceso de debida diligencia de clientes internacionales, especialmente cuando son individuos o beneficiarios brasileños. Se trata de la aplicación Sinesp Cidadão lanzada...Una hemeroteca global clave para la búsqueda de información específica
La información oportuna y al instante es clave en el mundo antilavado. Los procesos de búsqueda a través de los portales tradicionales suelen ser poco específicos. Una herramienta interesante para quienes desean ver en un solo vistazo, los contenidos de su interés que...¿Cuánto debería ganar ese cliente?
Si un joven educador recién graduado de la universidad desea abrir una cuenta de cheques en una institución financiera con una elevada suma de dinero, debería activarse el sistema de prevención y generar señales de alerta. Después de todo, es sabido que los maestros...Verificar la confiabilidad de un cliente corporativo mediante su website
Cuando se trata de clientes comerciales o empresas relacionadas, el departamento de cumplimiento debe aplicar una adecuada debida diligencia que le permita obtener la mayor cantidad de información de la compañía, sus beneficiarios finales y sus operaciones. Esto puede...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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