Regresar a Base de Conocimiento
Herramientas
Un “Banco de Datos” de alcance global
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda en sus estándares internacionales la implementación de un enfoque basado en el riesgo de los clientes, para prevenir efectivamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Un paso importante al evaluar el...La correcta ortografía para investigaciones internacionales
Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...Guía de la DNI en contra del terrorismo
Departamento Editorial. Debido a los numerosos canales de financiamiento que consiguen los grupos terroristas alrededor del mundo, basados en sistemas financieros y de comercio, es necesario un tipo de guía o interfaz que permita el rápido acceso a información...¿Cómo conocer los salarios en Estados Unidos?
Departamento de Producción. Para crear un perfil de cliente adecuado es importante contar con información certera sobre la fuente de ingreso de los individuo. La empresa regulada tiene que verificar que al momento de establecer una relación comercial o abrir una...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
