Durante los últimos años las autoridades mexicanas han venido aumentando la presión regulatoria sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), como parte de las medidas de mitigación de los riesgos detectados en materia de lavado de activos y el financiamiento del teerorismo.

El experto mexicano Miguel Tenorio, socio director de BST Global Consulting y uno de los asesores responsables del marco normativo mexicano, nos explica bajo el formato de Preguntas y Respuestas los fundamentos del cumplimiento que deben aplicar en México las llamadas Actividades Vulnerables.

 

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