Durante los últimos años las autoridades mexicanas han venido aumentando la presión regulatoria sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), como parte de las medidas de mitigación de los riesgos detectados en materia de lavado de activos y el financiamiento del teerorismo.
El experto mexicano Miguel Tenorio, socio director de BST Global Consulting y uno de los asesores responsables del marco normativo mexicano, nos explica bajo el formato de Preguntas y Respuestas los fundamentos del cumplimiento que deben aplicar en México las llamadas Actividades Vulnerables.
