La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos obligados que no cumplen con las exigencias legales.
La nueva plataforma (www.uaf.cl) reduce el tiempo de inscripción de los sujetos obligados pertenecientes a 34 sectores de la economía regulados en la materia. Otro beneficio de este nuevo proceso de registro es que minimiza la posibilidad de errores en los datos almacenados.
El registro en línea es necesario para poder ingresar al portal de la UAF, mediante el cual los sujetos obligados deben presentar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Operaciones en Efectivo (RTE) que superen las 450 unidades fiscales, según lo establece la Ley 19.913 (disponible en la sección “Leyes y Documentos”).
“La efectiva prevención del lavado de activos requiere que los cientos de empresas y personas naturales que en la actualidad no cumplen en Chile con la normativa antilavado de activos, porque no están reportando a la UAF, se hagan cargo de su responsabilidad. En esa perspectiva, esta nueva página web, que facilita la inscripción, debiera transformarse en una poderosa herramienta para disminuir los niveles de incumplimiento y elevar el número de entidades supervisadas inscritas que reportan eficiente y efectivamente a la UAF”, destacó la directora del organismo, Tamara Agnic.
Durante el primer trimestre de 2011, el número de inscritos en el registro totalizó 3.556 empresas y personas naturales. En el mismo periodo, la UAF inició 80 procesos sancionatorios por incumplimiento de la normativa anti lavado de activos, la mayoría contra corredores de propiedades, notarios, casas de remate y martillo y usuarios de zonas francas.
