Los riesgos que representan las personas políticamente expuestas (PEP) y sus socios comerciales han quedado expuestos una vez más con el polémico caso llamado “La Ruta del Dinero K”, que involucra al empresario Lázaro Báez y al expresidente de la república, Néstor Kirchner.
El escándalo se inició el mes de abril con una denuncia pública hecha en
el programa televisivo Periodismo Para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata, donde dos empresarios afirmaron que el ex mandatario argentino y su presunto testaferro movilizaron hacia Panamá € 55 millones, parte de los cuales habían sido previamente trasladado hacia Uruguay en 6 vuelos de avionetas privadas.
Lavadodinero.com presenta un resumen cronológico de los aspectos más relevantes de este caso, que está todavía en proceso de investigación en diversas jurisdicciones, pero que ya ha generado investigaciones formales en Argentina, Uruguay, Panamá y Suiza.
Cronología de los hechos
14/4
Se presenta en el programa televisivo Periodismo Para Todos conducido por el periodista Jorge Lanata, la investigación denominada “La Ruta del Dinero K” en donde se vincula en una red de lavado de dinero al expresidente argentino Néstor Kirchner con el empresario Lázaro Báez, quien ha sido sindicado en varias oportunidades como supuesto testaferro del exmandatario. Las investigaciones dan cuenta de presuntas transacciones ilegales de € 55 millones que habrían terminado en diversos paraísos fiscales, por medio de una red de lavado de dinero que actuaba en Buenos Aires, Panamá y Uruguay. Los testimonios que avalan la investigación son los de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes se auto incriminaron (el primero mediante entrevista “on the record” y el segundo mediante cámara oculta) como partícipes fundamentales dentro de la red delictiva.
15/4
El caso queda en manos del juez federal del Juzgado Criminal y Correccional Nº 7, Sebastián Casanello. Inmediatamente conocida la investigación, la Diputada opositora Elisa Carrió presentó la denuncia ante el magistrado Julián Ercolini, quien en 2008 investigó una supuesta asociación ilícita entre Néstor Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
Leonardo Fariña se presenta en un programa de televisión dedicado al espectáculo, negando absolutamente todo lo que se había “destapado” en la cámara oculta presentada en el programa de Lanata, argumentando que estaba al tanto de que lo estaban filmando y que todo había sido una puesta en escena de su parte para desacreditar la investigación del periodista.
16/4
El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, restó trascendencia a las denuncias de Lanata sobre lavado de dinero y dijo que si se menciona a Uruguay en esos operativos es “de rebote” por la “lucha política” interna en Argentina. El mandatario negó que el sistema bancario uruguayo sea permeable a maniobras de lavado: “No hay nadie que pueda traer US$ 5 millones, tomar un café y que no le pregunten nada. Al contrario”.
Por su parte, el representante nacionalista en el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), Washington Ribeiro, aseguró que “la posibilidad de que Uruguay permita la salida de dinero hacia paraísos fiscales, sin verificar su origen, es una vulnerabilidad que no existe (…) Uruguay es uno de los países de América Latina que más ha avanzado en materia de control de lavado de activos”, destacó Ribeiro en declaraciones a un diario local.
17/4
Federico Elaskar, el otro testimonio base de la investigación del programa Periodismo Para Todos, siguiendo el rumbo de Fariña, se desdice de todo lo presentado en el programa.
18/4
El Fiscal Federal Ramiro González solicita al juez de la causa, Sebastián Casanello, que cite a declaración indagatoria a Leonardo Fariña y Federico Elaskar por el presunto delito de lavado de dinero, a raíz de operaciones sospechosas que fueron detectadas y denunciadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) entre el 2010 y 2011.
Se llevan a cabo los primeros allanamientos en las oficinas y viviendas de Madero Center, ligadas a los financistas Elaskar y Fariña.
22/4
En la segunda emisión del año de su programa, el periodista Jorge Lanata aporta más pruebas que avalan su investigación original. El periodista exhibió al aire un acta de directorio de la empresa Austral Construcciones S.A. -perteneciente a Lázaro Báez-, según la cual el empresario y Kirchner habrían sido socios de un complejo de viviendas realizado sobre un lote del fallecido ex presidente en la ciudad de Río Gallegos, entre otros documentos que certifican la estrecha relación entre el empresario y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su difunto esposo Néstor Kirchner.
Tras conocerse la segunda parte de la investigación de “la ruta del dinero k”, dos diputados nacionales Manuel Garrido (UCR-CABA) y Graciela Ocaña (Confianza Pública-CABA) anuncian la presentación de una denuncia penal ante la Justicia uruguaya para que se investigue por lavado de activos al ministro de planificación federal argentino, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez.
23/4
El impacto de la investigación lleva a que los ministros uruguayos Fernando Lorenzo (Economía) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) sean convocados por la comisión legislativa sobre lavado de activos de Uruguay para que informen sobre la posibilidad de que dinero del lavado procedente de la Argentina hubiese pasado por su territorio.
25/4
El fiscal argentino de la causa contra Lázaro Báez, Guillermo Marijuan, denuncia a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por supuestos nombramientos irregulares de fiscales. En la denuncia se establece que Gils Carbó nombró fuera de procedimiento al exabogado Carlos Gonella, como titular subrogante de la Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Gonella decidió no incluir a Báez en la investigación, pese a que el caso está denominado “Báez Lázaro y otros p/encubrimiento y asociación ilícita” por disposición de la Cámara Federal.
27/4
A la denuncia presentada por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido respecto del lavado de activos en Uruguay, se suma la del titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, quien presentó una denuncia por presunto lavado de dinero en la compra de una estancia en José Ignacio, adquirida por el empresario Leonardo Fariña en el año 2011 por la suma de 14 millones de dólares. Si bien el titular de la estancia era Leonardo Fariña, posteriormente la escritura se hizo a favor de Gustavo Pérez Gadín, vinculado a Lázaro Báez.
28/4
En la tercera edición del programa Periodismo Para Todos, Lanata se enfoca en supuestos vínculos entre el ministro de planificación, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez por ser De VIdo quien maneja y decide el destino del dinero de las obras públicas, y el empresario santacruceño quien ostenta la mayoría de las obras en la provincia. En el mismo sentido, se presenta el testimonio de Estela Kank, ex socia de Kank y Costilla S.A., empresa contratista de obras viales que ahora pertenece a Lázaro Báez, donde denuncia el cobro de comisiones de De Vido a empresarios de la provincia.
29/4
El Banco Central del Uruguay (BCU) a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), solicita a todos los bancos datos sobre los negocios que hayan realizado con las empresas argentinas denunciadas para detectar si hubo algún tipo de maniobra fraudulenta.
Lárazo Báez se presenta ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga las denuncias sobre presunto lavado de dinero. Báez anuncia que iniciará acciones legales contra el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña. Según informa el empresario en un comunicado, la presentación ante el tribunal fue “espontánea“, con el fin de “ponerse a disposición en la causa y brindar todas las explicaciones” necesarias para “aclarar, de una vez y para siempre” que no intervino “en la realización de conducta alguna al margen de la ley”.
30/4
Suiza abre un procedimiento con el fin de obtener a través del sistema judicial, informaciones concretas o pruebas por parte de Argentina. Esto viene a colación de la presentación que hicieron ante las autoridades suizas los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, para que se investigue el camino del supuesto lavado de la argentina y que llegó a bancos del país helvético a través de paraísos fiscales.
Tras conocerse la denuncia, dos de las empresas mencionadas en “la ruta del dinero K” rechazaron los señalamientos y prometieron acciones legales. Las firmas son la financiera Helvetic Services Group (HSG) y el banco Lombard Odier. Según la denuncia de los diputados, Helvetic Service Group, empresa suiza creada en 2005, habría adquirido la financiera SGI de Madero Center desde donde Federico Elaskar y Leonardo Fariña presuntamente enviaron fondos a paraísos fiscales.
4/5
El fiscal argentino Guillermo Marijuan imputa al empresario Lázaro Báez. La imputación incluye también a Martín Báez (hijo del empresario), al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi (involucrado en el testimonio de Leonardo Fariña como intermediario con un estudio contable radicado en Panamá).
El dictamen del fiscal incluye cuestionamientos a la investigación que llevaron adelante Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y el fiscal federal Ramiro González, mientras Marijuan estaba de licencia al inicio de la causa. Como respuesta a esta última acusación, PROCELAC emitió un comunicado afirmando que dos días después de la emisión del programa Periodismo Para Todos consignó un pedido para investigar a Fariña y Elaskar, debido a la multiplicidad de denuncias presentadas en tribunales y porque en ese momento llegó el Reporte de las Operaciones Sospechosa (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF).
5/5
El periodista Jorge Lanata entrevista a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Elizabeth Miriam Quiroga. La mujer habla sobre “la ruta del dinero K”, indicando los movimientos de los bolsos con dinero, los lingotes de oro provenientes de la minería y termina afirmando que: [La presidenta] ‘Cristina sabía de las operaciones de Néstor”. Quiroga señala a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial, como uno de los más estrechos colaboradores del expresidente afirmando: “Muñoz llevaba los bolsos a Olivos y de ahí a Santa Cruz en avión o por vía terrestre”.
7/5
El fiscal Guillermo Marijuan hace públicas dos amenazas de muerte contra él y su familia para que no avance en la causa. A raíz de dicha denuncia, la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, solicita al Ministerio de Seguridad la protección y custodia del fiscal.
