por | Dic 21, 2015
En la mayoría de los congresos ALD/CFT celebrados en la región durante el 2015 no pocos expertos en sus concluyeron que – palabras más, palabras menos- aquellos que aún no han notado hacia dónde se ha estado moviendo el mundo del cumplimiento a...
por | Dic 7, 2015
En el año que termina el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalía, fue nuevamente uno de los temas que tomó más relieve, por la creciente preocupación que genera en la banca latinoamericana...
por | Nov 20, 2015
Con la participación de los técnicos e inspectores de los entes reguladores de República Dominicana, se realizó entre el 16 y el 17 de noviembre el curso sobre Técnicas y Procesos Clave Para una Adecuada Supervisión Basada en el Riesgo de Lavado de...
por | Nov 17, 2015
La coordinación operativa que demostró el grupo terrorista Estado Islámico con los ataques perpetrados en las ciudades de Francia, Beirut y el Sinaí evidencia no solo un efectivo entrenamiento paramilitar de sus yihadistas, sino la sólida plataforma de...
por | Oct 30, 2015
Uno de los principales riesgos que enfrentan los departamentos de cumplimiento y antifraude de las instituciones financieras es la complicidad interna, debido a que la participación de empleados en esquemas criminales puede dificultar la aparición de...
