por | Feb 11, 2004
Ha decidido que llegó el momento. Estuvo de acuerdo en aplicar una solución antilavado de dinero (ALD) automatizada para ayudarle a cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario y de la Ley USA Patriot. Usted está bien acompañado – igual que la...
por | Feb 1, 2004
Como socio económico de los Estados Unidos, pocos países en el mundo se comparan a China. Lo mismo podría decirse de la calidad del régimen antilavado de dinero de ese país, al menos en la teoría de los papeles, según Peter Gallo, director ejecutivo de la consultora...
por | Ene 30, 2004
El impulso que el nuevo gobierno argentino parece estar dando para descubrir dinero público que ex gobernantes habrían depositado en cuentas en el exterior estaría dando sus frutos, y también creando incomodidades entre ex funcionarios públicos, incluyendo el ex...
por | Ene 30, 2004
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...
por | Ene 22, 2004
Por Gonzalo [email protected] profesionales antilavado se encuentran en una encrucijada que los pone bajo un estrés sin precedentes: han visto crecer sus tareas y la responsabilidad que acarrean en forma exponencial en los últimos años, pero sus recursos...
