Un nuevo informe sobre el lavado de dinero en Canadá cuestiona la efectividad de las medidas de control antilavado de esa nación y no da buenas referencias sobre los esfuerzos antilavado a nivel mundial. El informe publicado en marzo de 2004 está basado en el análisis...
Cuando Haywood Hall y David Whitfield fueron acusados de haber organizado un plan de inversión fraudulento a mediados de la década de 1990, no podrían haber imaginado el impacto que podían llegar a tener sobre los juicios federales por conspiración para lavar dinero....
Por Matt SquireUna propuesta para reforzar los requisitos estatales para la divulgación de la información del beneficiario final durante la constitución de compañías es insuficiente, frente a las expectativas de las entidades gubernamentales federales e...
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras.La nueva regulación de la sección 312 de la Ley USA Patriot, obliga a los bancos, corredores de valores, fondos de...
Por Matt SquireLos reportes de las instituciones de depósito acerca de posibles actividades de financiamiento del terrorismo disminuyeron por tercer año consecutivo en 2007, una tendencia que los consultores de cumplimiento dicen que indica que los departamentos de...
Las sesiones de capacitación, ya sean interactivas o no, deben tratar de establecer un sentido de conexión entre las lecciones que se están enseñando y la experiencia laboral diaria de los asistentes a las mismas. En muchos casos, capacitar al empleado significa...
La compañía mexicana de cambio de divisas Casa de Cambio Puebla S.A. está luchando para que se liberen cerca de US$11 millones congelados por el gobierno de Estados Unidos supuestamente como parte de una investigación de lavado de dinero. En una carta del 5 de junio...
La Corte Federal de Miami, a cargo del juez Michael Moore, sentenció a más de 20 años de prisión a dos ex jefes paramilitares colombianos, quienes en una corta audiencia realizada este jueves se mostraron arrepentidos de los delitos cometidos.Vanoy Murillo, alias...
Las fuertes medidas tomadas por las autoridades contra el cambio de divisas y el intercambio de bonos en el mercado bursátil en México y Venezuela están haciendo que algunos bancos de Estados Unidos les den la espalda a los mercados secundarios latinoamericanos,...
Gracias a información de movimientos bancarios sospechosos relacionados con la alcaldía de Montecristo, Colombia arrestó a dos prominentes personas expuestas políticamente (PEPs) del municipio, con conexiones que llegan hasta el mismo presidente. Enilce López Romero,...
Por Carla Valero y Alejandra Slatapolsky En la primera acción gubernamental de EE.UU. sobre un banco argentino, el Banco de la Nación Argentina aceptó mediante un acuerdo con la Reserva Federal de EE.UU., (FED, por sus iniciales en inglés) adoptar las medidas...
Por Carla [email protected] casas de cambio chilenas deberán identificar a todo cliente que realice cualquier transacción de US$5,000 o más con el nombre, el sexo, la nacionalidad, el número de cédula nacional, la profesión, la dirección y el teléfono...
Por Carla [email protected] “boom” de la compra de automóviles en Panamá ha disparado las alarmas dentro de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha empezado a ver este sector, hasta ahora ignorado, como un ámbito vulnerable al lavado de dinero. A...
Por Brian [email protected] Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) sancionó a la subsidiaria de corretaje de uno de los bancos más grandes de Canadá, el Royal Bank of Canada (RBC), con sede en Toronto, con una multa de...
Más de US$575.000 millones de fondos ilícitos procedentes de países en vías de desarrollo finalizaron en los bancos de las naciones desarrolladas entre los años 2002 y 2006, según un informe de la organización Global Financial Integrity (GFI) que tiene sede en...
Uno de los dos jefes de estados que enfrenta cargos criminales en EE.UU. por lavado de dinero está a punto de ir a juicio en una corte federal de San Francisco. El poco conocido caso contra el ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko está a punto de comenzar ahora...
Por Matt [email protected] republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU. están impulsando una iniciativa que penalizaría el lavado de dinero “en reversa”, o el transporte de grandes cantidades de dinero para ayudar a cometer un delito, y el uso de...
La que se describía a sí misma como la mejor agencia de investigaciones financieras del mundo, la división de investigaciones criminales (por sus siglas en inglés, CID) del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS), tiene una de las tasas...
Bolivia y otras 10 jurisdicciones deben todavía aplicar serios avances en sus regímenes antilavado de dinero, debido a que no han corregido “la mayoría de los aspectos señalados en el plan de acción acordado con el GAFI”, luego de que fueran incluidos en las...
Por Rachael Lee [email protected] medida que más políticos locales enfrentan cargos de corrupción y lavado de dinero, las instituciones más importantes están desarrollando políticas que aplican a las figuras políticas extranjeras y locales, una...
