por | Oct 6, 2004
La Autoridad de Servicios Financieros de Japón (FSA por sus siglas en inglés) ordenó que Banco do Brasil cerrara sus operaciones de cambio de divisas y remesas en Japón para el 24 de diciembre de 2004.En una medida administrativa emitida el 16 de diciembre, la FSA...
por | Oct 5, 2004
Una asociación de bancos europeos le ha pedido a la Comisión Europea que adopte medidas que contrarresten la Ley USA Patriot para proteger a sus bancos del largo alcance de las leyes antilavado de Estados Unidos. La revelación se dio en el panel “El alcance...
por | Oct 4, 2004
La primera prioridad del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante los próximos meses será promover y facilitar la aplicación efectiva de las 40 Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) aprobadas el pasado mes de...
por | Oct 1, 2004
La Federación Bancaria Europea busca eliminar una provisión de la tercera directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero que prohíbe a las instituciones financieras mantener relaciones corresponsales con bancos que hacen negocios o permiten hacer negocios con...
por | Oct 1, 2004
(Nota del Editor: El siguiente artículo será publicado en el número aniversario de octubre de Money Laundering Alert, recordando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.)Por Charles A....
