por Web Master | May 8, 2019
En Rusia el cumplimiento de las normas internacionales en contra del lavado de dinero se mantiene débil, a pesar de ser miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), según indicó Ethan S. Burger, un investigador de la Facultad de Leyes y del Centro de Prevención del...
por Web Master | May 8, 2019
Los bancos deben hacer un mejor trabajo de clasificación de datos de transacciones al final del día para determinar si sus clientes están realizando micro-estructuración de depósitos a través de varias sucursales, según Lisa Nolla, ex asistente del Fiscal de Chicago...
por Web Master | May 8, 2019
Los juicios contra empresas que sobornan a funcionarios públicos extranjeros seguirán por los próximos cinco años, plazo en que la Unión Europea espera que disminuyan estos delitos, según Williams Jacobson, ex director de la Sección de Fraude de la División de...
por Web Master | May 8, 2019
Como una medida prudente que no afecta la soberanía de ningún Estado latinoamericano calificó la sanción impuesta por Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela el experto en prevención de legitimación de capitales, Bayardo Ramírez*. El jurista venezolano no cree...
por Web Master | May 8, 2019
A finales del mes de mayo el gobierno peruano dio un importante paso en el proceso de fortalecimiento de su estructura ALD al anunciar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que no es más que un conjunto de acciones...
