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La investigación sobre presuntas irregularidades en el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela, arrojó como resultado que la Fiscalía General del Estado de Ecuador anunciara el bloqueo de ECU$ 57 millones en efectivo y 2 millones...
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Emblemáticos casos de lavado de dinero y fraude que han surgido en los últimos años en diversas partes del mundo, muestran como los correos electrónicos se han convertido en una prueba de gran importancia para (de)mostrar las intenciones de los...
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Con la participación de 200 profesionales de toda la región y diversas autoridades de los países del Cono Sur, se celebró en la ciudad de Montevideo (Uruguay) la 2° Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros de la...
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Un rentable negocio de servicios de seguridad y de instalación de alarmas que opera en la ciudad de Guadalajara (México) fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por mantener nexos con la organización de...
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Contar con una matriz de riesgos es fundamental para reducir la exposición de la empresa y poder contar con un sólido programa de cumplimiento contra los crímenes financieros. Sin embargo, la elaboración de una matriz es un proceso complicado y...