Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2007, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios. ...
En un ambiente internacional cada vez más exigente en materia de cumplimiento, es fundamental que los centros financieros como Panamá se esfuercen por garantizar normas claras, costos bajos y un servicio de calidad para poder ser competitivos y, al mismo tiempo,...
Departamento Editorial.El gobierno de Estados Unidos procederá a la confiscación de todos los bienes y activos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estén en jurisdicción estadounidense, luego de que el Departamento el Tesoro lo sancionara este lunes por...
Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del...
Por el Departamento Editorial.A 9 años y medio de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en lo que se considera la sentencia más importante relacionada a la operación Lava Jato, que...
Departamento Editorial.En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los...
Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura...
Por Fernando Martínez.Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube anunciaron la creación del grupo para combatir el terrorismo por medio de trabajo conjunto, la promoción de investigaciones y la colaboración con organizaciones e instituciones. Esta coalición lleva por...
Departamento Editorial / UIF – Argentina.Con la finalidad de modernizar el proceso de gestión de riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó una nueva normativa que...
Departamento Editorial.Este lunes 26 de junio ha entrado en vigor la 4ta. Directiva Contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (DIRECTIVA (UE) 2015/849), con lo que se inicia el plazo para que los países miembros del bloque adapten sus normas internas a las...
Departamento Editorial. Un llamado a los países miembros hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la reunión plenaria realizada en la ciudad de Valencia (España) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de información que permita...
Por Martha P. Morales (*)Cuando surge la necesidad de crear un Departamento de Cumplimiento Antilavado (ALD), lo primero que se tiene en mente es el cubrir los requisitos establecidos o impuestos por la regulación que rige al sector en donde opera la entidad, así como...
Por Heiromy Castro Milanés.Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el...
Por Heiromy Castro Milanés.Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el...
Por el Departamento Editorial.Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos...
Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...
Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa UAF de ChileLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el 08 de junio la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas...
Por el Departamento Editorial. “No Podemos y no debemos pretender que las cosas continúen como están. Las cosas necesitan cambiar”, afirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego del ataque ocurrido en Londres este sábado, en el que murieron 7 personas...
Por Juan Alejandro Baptista.¿Son los medios de comunicación una fuente fiable para la Debida Diligencia del Cliente (DDC)? ¿Qué hacer cuando un cliente es mencionado en una noticia por presuntos hechos delictivos? ¿Se debe emitir un reporte a las autoridades o se debe...
