por | Jun 24, 2017
Departamento Editorial. Un llamado a los países miembros hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la reunión plenaria realizada en la ciudad de Valencia (España) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de información que permita...
por | Jun 22, 2017
Por Martha P. Morales (*)Cuando surge la necesidad de crear un Departamento de Cumplimiento Antilavado (ALD), lo primero que se tiene en mente es el cubrir los requisitos establecidos o impuestos por la regulación que rige al sector en donde opera la entidad, así como...
por | Jun 12, 2017
Por Heiromy Castro Milanés.Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el...
por | Jun 12, 2017
Por Heiromy Castro Milanés.Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el...
por | Jun 12, 2017
Por el Departamento Editorial.Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos...
