El ex presidente Carlos Menem sufrió el 24 de febrero la inhibición general de sus bienes en Argentina por parte del juez federal Norberto Oyarbide luego de que el ex presidente argentino negara contar con dinero o propiedades para cubrir un embargo de 1,5 millón de...
Por Fernando Martínez. La reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el parlamento venezolano, amplia la tipificación y las sanciones a delitos relativos al narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero, el...
Por Carla ValeroHace 10 años no había ni un sólo rascacielos en el área del Parque Urraca en la bahía de la capital de Panamá y hoy en día se ha llenado de edificios lujosos que se ponen a la venta por no menos de US$1 millón, al más puro estilo de cualquier capital...
Las nuevas regulaciones que pronto implementará el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para combatir la evasión fiscal pudieran generar una carga de cumplimiento modesta para las instituciones financieras estadounidenses, pero mayores compromisos regulatorios...
Por Brian OrsakLa administración Bush sufrió un revés cuando un juez federal rechazó su pedido para bloquear una demanda civil contra un consorcio bancario internacional que le brinda al gobierno información utilizada en las investigaciones sobre terrorismo. El...
Por Brian MonroeEl negocio de divisas digitales en línea E-Gold y sus tres principales directores admitieron el lunes la existencia de lavado de dinero a través de su sistema y el haber operado como negocio de remesas de dinero no autorizado en un acuerdo judicial...
El Gobierno de Ecuador anunció que su país fue retirado de la lista negra de países que no cumplen con los estándares antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Según lo anunció el presidente...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pudiera imponer al HSBC USA una multa de US$500 millones por deficiencias en sus programas antilavado de dinero, un monto que pudiera ser un record histórico en este tipo de sanción, según informaron fuentes ligadas a la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Filipinas, Indonesia a Islas Cooks de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, en el marco de la reunión que el órgano mantuvo en París esta semana.Tras la...
Por Lyndon Ford, CAMS, AMLP, EA, MBA* La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que...
La oficina del Sur de Florida del Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés) está formada por 150 empleados que cubren la zona del sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en cuya cabeza, desde hace año y medio, se encuentra Michael...
Mediante el decreto presidencial 1936/2010, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, amplió este martes las facultades de la Unidad de Información Financiera para confiarle la coordinación, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema...
Una corte de New York sentenció a un reconocido consultor empresarial por ayudar a transferir US$3.4 millones a Irán, a través del sistema informal de cambio conocido como “hawala”.El exconsultor Mahmoud Reza Banki, de la firma McKinsey & Company, fue encontrado...
Por Brian Orsak / Juan Alejandro BaptistaLos representantes del sector de las remesadotas en Estados Unidos criticaron al Consejo Federal de Inspección de las Instituciones Financieras por considerar injustas la focalización hecha sobre el riesgo geográfico, concepto...
William J. Fox, veterano oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. tomó las riendas de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) el primero de diciembre de 2003, y su liderazgo seguramente jugará un papel clave para determinar si la problemática agencia...
Por Matt Squire Grupos sectoriales que representan a compañías internacionales urgieron a la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a no publicar otra vez en Internet un listado de compañías con vínculos comerciales con naciones...
Por Colby Adams. Varios congresistas de Estados Unidos cuestionaron la forma como la organización terrorista libanesa Hezbolá, un grupo incluido en la lista negra desde 1997, trabaja con líderes políticos y narcotraficantes de América Latina. La organización...
El juez chileno Sergio Muñoz, que investiga las millonarias cuentas encontradas al ex dictador Augusto Pinochet en Riggs Bank de Estados Unidos, indaga ahora las cuentas de la llamada Casa Militar, la organización interna del círculo de Pinochet –mientras gobernaba...
En un llamado para fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en México, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) de esa nación, Guillermo Babatz Torres, destacó la necesidad de regular a sectores de la...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en marzo un informe sobre lavado de dinero en Chile que evalúa la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.El...
