Por Fernando Martínez.Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...
Departamento Editorial. Las debilidades en materia de cumplimiento antilavado y seguridad cibernética son dos de los principales riesgos operacionales que enfrentan las empresas del sector bursátil estadounidense durante este 2017, según las...
Departamento de Producción. En este video -que forma parte de la Video Galería de Lavadodinero.com-, se explica una de las metodologías de lavado de dinero más comunes utilizadas en operaciones de comercio exterior: las exportaciones ficticias de...
Departamento Editorial. En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, los grupos criminales presentan desafíos que, en algunas ocasiones, son más complicados para las autoridades y para el personal responsable de combatirlos en el sector privado....
Departamento Editorial. Un total de 19 entidades e individuos latinoamericanos fueron removidos de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del...
Por el Departamento Editorial. Instituciones financieras de 5 países latinoamericanos han estado bajo una campaña de ciberataques iniciada el año pasado por una organización de hackers conocida como Lazarus, la cual presuntamente opera desde Corea del...
Por Juan Alejandro Baptista. Una amenaza creciente se está presentando en el mundo del cumplimiento, pero en esta ocasión no es proveniente del crimen organizado, sino de las empresas de desarrollo tecnológico: se llama RegTech. El...
Por Heiromy Castro* Corría el año de 1977 y en el Senado español se debatía un tema de mucha importancia, el para entonces Senador y próximo premio nobel de literatura Camilo José Cela se había dormido en medio de la discusión, al percatarse de esto...
Departamento de Producción. En este video el experto internacional, Ricardo Sabella, explica el esquema más frecuentemente utilizado para pagar los sobornos relacionados a los hechos de corrupción. Sabella utiliza el caso Lava Jato para ejemplificar el...
Por el Departamento Editorial. En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan...
Por el Departamento Editorial. Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana suscribieron Memorandos de...
Departamento de Producción. El experto Marcos Czacki, Director Jurídico de Daimler Financial Services (México), reflexiona sobre la tolerancia a la corrupción que tienen las sociedades latinoamericanas, partiendo desde la definición legal del delito y...
Por Aarón García Castellano*«El pesimista se queja del viento;el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas» George William Ward (1812-1882). 1. Introducción En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, las relaciones de negocios...
Por el Departamento Editorial. Cuando se habla del riesgo reputacional al que están expuestas las empresas financieras, muchos gerentes parecen no prestar atención a los expertos. Sin embargo, casos como el del Deutsche Bank son un perfecto ejemplo de lo “costoso” que...
Departamento de Producción. La implementación de un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento antilavado de dinero es fundamental realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Para comprender más este proceso,...
Departamento Editorial. Solamente 4 países latinoamericanos mostraron una leve mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, divulgado hoy por la organización Transparencia Internacional, aunque eso no representó una mejora significativa en...
Por el Departamento Editorial. La adopción de ciertas prácticas típicas del cumplimiento antilavado por parte de los departamentos de recursos humanos es una de las tendencias más recientes en la industria financiera, especialmente motivada por las...
Por el Departamento Editorial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aclaró que profesionales y empresas estadounidenses pueden proveer servicios de consultoría sobre el cumplimiento de las sanciones a empresas o individuos extranjeros. ...
Por Claudia Álvarez Troncoso* La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus iniciales en inglés) ha presentado desafíos a nivel constitucional y de leyes en cada país. Esto ha involucrado una reflexión sobre los tratados de doble...
Por Fernando Martínez. A principio de este mes las autoridades venezolanas anunciaron la recolección del billete de 100 bolívares -el de más alto valor en el páis suramericano- como parte de una estrategia de lucha frente a las organizaciones de...
