por | Jun 25, 2008
Una compañía de energía de Texas acordó el pago de US$7,7 millones al gobierno de EE.UU. para llegar a un acuerdo por los cargos contra ella de haber indirectamente pagado sobornos al régimen del ex dictador iraquí Saddam Husseim bajo el programa de las Naciones...
por | Jun 24, 2008
Colombia es el primer país Latinoamericano en adherir al Convenio sobre Lavado, Detección, Embargo y Confiscación de los Productos de un Delito, firmado por los países miembros del Consejo de Europa.El Congreso de Colombia sancionó esta semana la Ley 1017 a través de...
por | Jun 24, 2008
Con el objetivo de implementar nuevas medidas de transparencia en el sistema financiero norteamericano, el Senador demócrata Carl Levin está ejerciendo presión para incluir medidas sobre los beneficiarios finales de las corporaciones en la reforma del sistema...
por | Jun 23, 2008
Por Brian Monroe La Oficina de Supervisión del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OTS, por sus siglas en inglés) le ordenó a Downey Savings and Loan mejorar sus procedimientos de identificación de clientes (PIC) y reforzar su programa general...
por | Jun 21, 2008
Por Fernando González.La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) de Venezuela emitió el pasado 09 de marzo la Resolución Nº 119.10, mediante la cual implementará un nuevo sistema de supervisión basado en el riesgo y agregará nuevos...
