Irán: diplomacia de alto riesgo para Latinoamérica

Por Juan Alejandro Baptista.Durante los últimos años el gobierno de Irán ha desarrollado una agresiva campaña diplomática en los países latinoamericanos, donde embajadas, consulados y oficinas de negocios han sido abiertas, a pesar de que el estado iraní nunca ha...

En números: Examinaciones Regulatorias LSB/ALD de EE.UU.

(Nota del Editor: La información fue obtenida de la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de EE.UU. publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en consulta con el Departamento de Justicia.  Esta estrategia fue requerida por el Congreso en 1998 bajo la...