por | Ene 3, 2005
Las autoridades canadienses entregaron hoy al gobierno de Estados Unidos a 3 sujetos acusados de participar en una red internacional que fue acusada de lavar millones de dólares a través del Mercado Negro de intercambio de pesos colombianos (BMPE, por sus siglas en...
por | Dic 30, 2004
Fiscales federales en Estados Unidos quieren confiscar casi US$1 millón de un ex vicepresidente senior de Riggs Bank, junto con propiedades que posee en el estado de Maryland por un valor de US$700.000.El blanco de esta acción civil, Simon Kareri, se desempeñó como...
por | Dic 29, 2004
Por Brian MonroeEl Congreso está analizando una solicitud que facultaría a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) a aplicar multas contra las compañías que tuvieren controles deficientes sobre la información sensible sobre los clientes, según...
por | Dic 28, 2004
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un informe donde recomienda a los países latinoamericanos adoptar medidas para combatir el lavado de dinero.En la edición 2005 del informe “Desencadenar el crédito: cómo ampliar y estabilizar la banca”,...
por | Dic 28, 2004
Los bancos gastaron un promedio del 63% de todo su presupuesto para cumplimiento en personal interno en el segundo trimestre de 2008, según una encuesta publicada el miércoles por la consultora Aite Group LLC, de Boston.Del saldo restante gastado en cumplimiento...
