Tragedia del Royale confirma peligrosa relación entre casinos y el crimen organizado
Por Fernando Martínez. El reciente ataque al casino Royale de Monterrey que dejó 52 muertos, es sólo la “punta del iceberg” de la participación que tiene el crimen organizado en estos establecimientos para generar redes de extorsión y lavar cantidades multimillonarias...Países más poderosos mantienen su apoyo al “secreto bancario”
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...ORO: Cuando la “coca” se viste de dorado
Por Colby Adams. Mientras el mercado del oro sigue creciendo, el resurgimiento de la industria minera y la escasa supervisión de las autoridades han hecho que este sector sea atractivo para los grupos criminales que buscan aumentar los ingresos y lavar el dinero...Empleados bancarios + crimen organizado: una ecuación cada vez más regulada
Por Fernando Martínez.La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un exoficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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