Por el Departamento Editorial. La popularización de los video juegos no solo ha permitido desarrollar nuevos negocios multimillonarios, sino que ha generado un área de enormes oportunidades para los criminales cibernéticos, quienes se aprovechan de las...
Por El Departamento Editorial. Colombia logró resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), según anunció este 30 de julio la...
Departamento Editorial. International Business Machines Corporation (IBM), la famosa empresa de consultoría y tecnología financiera, y CLS Ltd. (CLS), institución dedicada a proveer servicios de liquidación, anunciaron una prueba de concepto de una nueva...
Para leer la Parte I de este artículo, PULSE AQUÍ. Por Juan Alejandro Baptista. Aunque es complicado precisar montos exactos a la hora de hablar de la inversión que se viene haciendo en el cumplimiento en diversos sectores, la única certeza que se puede tener...
Por el Departamento Editorial. “Yo ofrezco un servicio único. Yo lavo dinero” se puede leer en la portada del libro The Laundry Man, escrito por el abogado Kenneth Rijock, quien rememora cómo por años se dedicó a legitimar fondos de los principales carteles de drogas...
Por Juan Alejandro Baptista. Contar con una estructura de cumplimiento adecuada supone un esfuerzo económico para las entidades reguladas, pero los requerimientos regulatorios y la creciente exposición a los riesgos exigen presupuestos sólidos para poder hacer las...
Por el Departamento Editorial.Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal que adelanta el Reino Unido, el Parlamento comenzó el 23 de julio la revisión de varios...
¿Cuál es el mejor software antilavado que hay en el mercado? La pregunta me la hizo la semana pasada un empresario neoyorquino mientras compartíamos en un particular bar ubicado dentro de un supermercado del Midtown de Manhattan. Señalando la vitrina en la que...
Por Sergio Antequera. Si bien las criptomonedas ofrecen una alternativa financiera legítima, efectiva y con muchos beneficios para la sociedad moderna, todavía son los criminales quienes más provecho obtienen de los criptoactivos, especialmente cuando lo combinan...
Por el Departamento Editorial. “La tecnología blockchain cambiará y revolucionará el mundo que conocemos y tendrá una aplicación casi doméstica y cotidiana en nuestra vida diaria y en el Internet of everything”, indican las conclusiones del Taller del...
Departamento Editorial. Como una muestra más del alcance extraterritorial de las acciones de Estados Unidos en contra de los delitos financieros, la Comisión de Operaciones de Futuros (CFTC por sus iniciales en inglés) anunció que por primera vez entregó una...
Departamento Editorial. Los motores de búsqueda suponen unas de las herramientas más útiles en todo el mundo virtual, pues estos ponen a disposición del usuario un conglomerado de resultados en toda la web que pueden cumplir con el objetivo específico de...
Por Departamento Editorial. El mundo de las monedas virtuales presenta características que son ideales para los criminales interesados en legitimar fondos de procedencia ilícita. Además de las monedas virtuales que han sido obtenidas mediante el robo, hurto o...
Por Sergio Antequera. En un reporte presentado por la consultora estadounidense Cipher Trace, se calcula que el robo de criptomonedas en plataformas de intercambios y el posterior lavado de las mismas en esta primera mitad de 2018 es de US$ 750 millones, tres...
Por el Departamento Editorial. El banco más grande de Dinamarca, el Dankse Bank, vio como el pasado 04 de julio sus acciones bajaron 3% en la Bolsa de Copenhague, resultado del daño reputacional ocasionado por un escándalo por el presunto lavado de US$ 8.300...
Por el Departamento Editorial. Internet es mucho más de lo que se cree. Esta plataforma ofrece todo tipo de herramientas para encontrar cualquier tipo de documento, dato, o información sustancial necesaria para consultar, analizar y revisar todo lo...
Por el Departamento Editorial.El contacto directo con una persona es un recurso que debe ser aprovechado para intentar obtener el máximo de información. En ese momento, es recomendable implementar las técnicas de la “entrevista” para obtener datos que permitan crear...
Departamento Editorial. La tercera “Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” fue lanzada por el gobierno de Uruguay el pasado 14 de junio y tiene...
Por el Departamento Editorial.El almacenamiento y la gestión de documentos es un desafío para todas las organizaciones. Las grandes organizaciones cuentan con procesos y estructuras creadas en base a reconocidos estándares, como la norma ISO 15489-1: 2016, que define...
Por el Departamento Editorial.En el reporte titulado “Factores de Riesgos Específicos del Lavado de Dinero Procedente de la Corrupción”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dedicó un capítulo a los factores de riesgos específicos asociados a las Personas Expuestas...
