Por el Departamento Editorial 11 nuevos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron sancionados este lunes por la Unión Europea, por considerar que los comicios del pasado 20 de mayo “no fueron libres ni justas”. Asimismo, se les...
Por el Departamento Editorial.11 nuevos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron sancionados este lunes por la Unión Europea, por considerar que los comicios del pasado 20 de mayo “no fueron libres ni justas”. Asimismo, se les acusa de...
Dpto. de Prensa de FinCEN. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió un aviso hoy a las instituciones financieras de los Estados Unidos para destacar la conexión entre Personas Expuestas Políticamente (PEP) extranjeras...
Este trabajo es la segunda parte del artículo publicado el 11 de junio de 2018. Para leerlo, pulse aquí. Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista. El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del...
Por Juan Alejandro Baptista. La inminente llegada de la tecnología financiera (Fintech) representa un enorme desafío para la actual comunidad de profesionales ligados al cumplimiento y la prevención de los delitos financieros, debido a que significa nuevos...
Por el Departamento Editorial. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, arribó a su país este lunes luego de ser extraditado por Estados Unidos para enfrentar las acusaciones judiciales que se siguen por el caso del espionaje telefónico ocurrido durante su...
Por Alcinoe Martínez.Un selecto grupo de profesionales y expertos en delitos financieros se concentraron en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que se efectuó los días 29 y 30 de...
Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista.El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del mundo. Se requiere de mucha preparación, astucia y credibilidad para ser exitoso en el ecosistema bursátil, en...
Por el Departamento Editorial.Que un banco no detecte operaciones sospechosas ligadas a un fraude multimillonario es un error grave, pero más grave aún es que el personal del banco detecte las transacciones fraudulentas y decida no presentar un reporte a las...
Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...
Por el Departamento Editorial.La elaboración de una matriz es un proceso complicado y delicado. Son muchos los factores que pueden ser considerados y mientras más sean incluidos, más completo y efectivo será el proceso de asignación de niveles de riesgos dentro de la...
Mientras los requerimientos de identificación de los clientes se vuelven cada vez más estrictos, las empresas reguladas deben contar con bases de datos actualizadas, que les permitan obtener información sobre sus clientes, los clientes de sus clientes y los terceros...
Por Juan Alejandro Baptista.En el marco de su participación en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo celebrado en la Ciudad de México los días 28 y 29 de mayo, el vicepresidente de...
Por Alcinoe Martínez. El gobierno israelí solicitó a la Unión Europea (UE) detener la entrega de recursos a una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con nexos comprobados con grupos terroristas, los cuales además favorecen la deslegitimación y el boicot...
Por Alcinoe Martínez. El gobierno israelí solicitó a la Unión Europea detener la entrega de recursos a una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con nexos comprobados con grupos terroristas, los cuales además favorecen la deslegitimación y el...
Departamento Editorial. A razón de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el pasado 20 de mayo, las cuales tuvieron como resultado la reelección de Nicolás Maduro, Canadá anunció la imposición de nuevas sanciones financieras a 14 individuos...
Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista. En una histórica decisión para el deporte estadounidense, la Corte Suprema de Justicia autorizó las apuestas deportivas en todo el territorio nacional, lo que impulsará la apertura de miles de salas de apuestas y,...
Por Sergio Antequera. Uno de los ejes fundamentales para prevenir y evadir delitos fiscales en todo el mundo son los notarios. Su participación dentro de este sector permite contar con una barrera o vigilante más con respecto al blanqueo de capitales, el fraude...
Por el Departamento Editorial.Las auditorías internas y externas son una etapa muy trascendente para dar soporte, consistencia y eficiencia a los planes de prevención de del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo. Dependiendo de la jurisdicción, las...
Por Juan Alejandro Baptista. En lo que se considera un paso trascendental hacia la evolución del sistema financiero internacional, los bancos HSBC y el holandés ING Bank NV realizaron el pasado 14 de mayo la primera transacción de financiamiento comercial basada...
