por | May 1, 2009
Diecinueve meses después de que la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) finalmente emitiera una “regulación final” bajo la Ley USA Patriot, ésta notificó a unos aproximadamente 20.000 joyeros y comerciantes de metales preciosos, que deberán tener...
por | Abr 30, 2009
Por Brian Monroe.La investigación del fraude con títulos valores por US$50.000 millones cometido por el ex presidente del mercado de títulos Nasdaq, Bernard Madoff, podría generar un mayor escrutinio sobre los bancos que lo tuvieron como cliente, según un investigador...
por | Abr 27, 2009
Un jefe de la droga de Colombia que llevó a cabo la mayor, y más violenta, operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero jamás realizada en EE.UU. aceptó presentar su testimonio en contra de su padre y tío, los fundadores del cartel de Cali en un acuerdo con el...
por | Abr 27, 2009
El gobierno de Guatemala implementó una nueva regulación antilavado que define controles más rígidos sobre las operaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor, según informó la Superintendencia de Bancos de la nación centroamericana. La...
por | Abr 26, 2009
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó el número de sujetos obligados al incorporar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), como parte de su estrategia para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el...
