por | Ago 16, 2012
¿Deben las instituciones contar con programas antilavado en inglés o pueden escribirlos en los idiomas de sus países de origen? Este mes, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dio algunos comentarios sobre este...
por | Ago 16, 2012
La siguiente es la segunda parte de un informe en dos partes sobre los cambios en la alianza México-Estados Unidos para combatir el lavado de dinero del narcotráfico. Para leer la primera parte, pulse aquí.Por Colby Adams. Cuando el pasado mes de julio el Departamento...
por | Ago 15, 2012
Crean comisión para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala / Google-EFE / GuatemalaGuatemala, 29 sep (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, presidirá una comisión interinstitucional creada...
por | Ago 13, 2012
Por Colby Adams y Brian Monroe.Las autoridades reguladoras de la industria financiera de Nueva York impusieron al Standard Chartered Bank el pago de US$ 340 millones en un acuerdo que pudiera servir como modelo para acciones similares contra otros bancos extranjeros...
por | Ago 12, 2012
Por Colby Adams.El segundo acuerdo sancionatorio del Standard Chartered Bank (SCB) con las autoridades de Estados Unidos por violar las sanciones contra Irán demuestra el desafío de cumplimiento que representan para los bancos mantener cuentas de compensación en...
