por | Nov 1, 2010
La corrupción se consolida como uno de los grandes problemas que enfrentan los países del mundo y las naciones de Latinoamérica no son la excepción, ya que solo 4 países de la región se ubicaron entre las 50 naciones percibidas como “menos corruptas” en el mundo.El...
por | Oct 29, 2010
Definir un proceso efectivo para filtrar PEPs comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a sus definiciones de PEP. David Leppan, fundador y presidente ejecutivo de World-Check, que...
por | Oct 28, 2010
Por Matt [email protected] Corp., subsidiaria estadounidenses del Grupo Financiero Tokyo-Mitsubishi UFJ, podría recibir una multa y una orden de cesar y desistir por deficiencias en su programa de cumplimiento antilavado de dinero. UnionBanCal...
por | Oct 25, 2010
Por Comunicaciones UNODCCon el objetivo de facilitar la integración de medidas antilavado dentro del modelo actual de gestión de las empresas y los negocios, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) inició este jueves en Colombia el...
por | Oct 25, 2010
Por Colby Adams and Brian Monroe. A partir del próximo mes de septiembre una alta funcionaria del Departamento de Justicia ocupará la dirección de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), en remplazo del actual titular James...
