por | Mar 15, 2010
Por Brian [email protected] nuevas recomendaciones de un subcomité del Senado de Estados Unidos podrían causar un replanteo masivo de las regulaciones antilavado de dinero propuestas para los fondos de protección (hedge funds), un negocio reservado...
por | Mar 12, 2010
Por Fernando González. Con el objetivo de fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Panamá, los oficiales de cumplimiento de distintos sectores están creando la primera asociación que los agrupará institucionalmente, según...
por | Mar 11, 2010
Por Brian Monroe.Los reguladores federales que buscan deficiencias antilavado de dinero (ALD) en los bancos podrían enfrentar un desafío inusual este año: cómo sancionar a una institución que ha sido ayudada con dinero gubernamental. ...
por | Mar 9, 2010
REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓNRap de un Gangster Después de pasar 12 años en prisión por delitos que incluyeron el lavado de dinero y la distribución de cocaína, Byron Davenport ha enderezado su vida, pero sigue estando orgulloso de ser un gángster. Él transformó su...
por | Mar 9, 2010
Nota del Editor: En el capítulo II de esta serie, analizamos algunos de los desafíos prácticos de la aplicación del “análisis de asociación” del método de recopilación de información para obtener datos sobre las transacciones financieras. También sugerimos modos...
