por | Abr 5, 2012
Las autoridades estadounidenses arrestaron esta semana al narcotraficante Elías Cobos Muñoz, jefe de una de las mayores organizaciones de narcotráfico que operaba desde Colombia y Jamaica. También fueron arrestados otros 50 importantes narcotraficantes informó la...
por | Abr 5, 2012
Por Carla [email protected] decisión de fusionar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría traerle graves consecuencias al país en la comunidad internacional antilavado, como la expulsión...
por | Abr 2, 2012
El empresario Carlos Ahumada fue detenido el martes por INTERPOL en Cuba donde se encontraba prófugo luego de haber sido implicado en el escándalo de corrupción de los “videos” que saltó a luz hace unas semanas en México y que salpica al gobierno de la capital...
por | Abr 2, 2012
Un juez federal en EE.UU. autorizó el pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile para que cuatro bancos en el país entreguen documentación a la Justicia de Chile, en el marco de las investigaciones del Juez chileno Sergio Muñoz sobre los fondos del ex...
por | Mar 30, 2012
Richard Weber fue designado Jefe de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División de Justicia Criminal del Departmento de Justicia de Estados Unidos. Anteriormente, fue Asistente del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en...
