por | Abr 6, 2009
Los bancos, compañías de corretaje y otras instituciones financieras pueden compartir los informes de actividad sospechosa con sus oficinas centrales o casas matrices, según una nueva guía de los reguladores de EE.UU.La guía fue emitida hace dos semanas por la Red de...
por | Abr 3, 2009
Si la economía mejora o se mantiene estable en 2012, este año planteará una serie de nuevos desafíos para los profesionales de cumplimiento encargados de implementar sanciones y controles antilavado de dinero, comentan los líderes de la industria. Un tema que...
por | Abr 2, 2009
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC) decidieron presentar una multa civil de US$25 millones contra Riggs Bank por violar “a sabiendas” las provisiones de...
por | Abr 1, 2009
Los miembros de la industria de valores han podido evitar durante mucho tiempo procesamientos por lavado de dinero, en contraste con la ola de titulares en los periódicos que está generando la industria bancaria.Pero esto no significa que las firmas de corretaje están...
por | Mar 31, 2009
Por José Maria OlmoCuando una organización delictiva tiene una cantidad tal como US$400 millones para lavar, no puede sino valerse de diversos métodos y sectores para hacerlo. En España, un grupo de este tipo extendía sus tentáculos a diversas actividades como compra...
