por | Mar 31, 2009
Como organismo consultivo del gobierno y ente coordinador del Estado, la “Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos” (CCICLA, ver www.mininteriorjusticia.gov.co) en Colombia, creada en 1995, acaba de tener modificaciones en su...
por | Mar 30, 2009
Por Brian OrsakLa Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (por sus siglas en inglés, CIA) no prestó su cooperación en la investigación de casos de financiación de terrorismo al Departamento del Tesoro, de acuerdo con un informe publicado por la CIA el martes. El...
por | Mar 30, 2009
El lavado de dinero prospera con el anonimato y la complejidad, y pocos sectores financieros ofrecen una mejor combinación de ambos que la industria de valores. Pero si bien es inconcebible que los lavadores de dinero hayan ingresado furtivamente fondos en el...
por | Mar 30, 2009
Por Matt [email protected] Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson anunciará planes para reevaluar la carga de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) que pesa sobre ciertas instituciones financieras, dijeron fuentes cercanas a este tema. Paulson, en...
por | Mar 28, 2009
Por Matt [email protected] La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley el martes pasado para reducir la cantidad de informes de transacciones en efectivo (ITE) que deben presentar los bancos, al permitirles exceptuar a ciertos clientes de...
