por | Jul 16, 2004
Ricardo Lagos, el presidente de Chile, dijo esta semana que se si comprueba que el ex dictador Augusto Pinochet mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank como señala el informe preparado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU., se deberá...
por | Jul 15, 2004
Un increíble informe de 122 páginas del Congreso de EE.UU. que fue hecho público hoy señala que Riggs Bank ayudó al ex dictador de Chile Augusto Pinochet y al actual dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema a mover y disfrazar decenas de millones de dólares...
por | Jul 14, 2004
(Nota del editor: el siguiente análisis y guía sobre cómo conducir auditorias internas es parte del libro próximo a publicarse de Lavadodinero.com:“Guía del Manual Interagencias de la Ley de Secreto Bancario/Manual de Examen ALD”. Esta sección ofrece una pequeña...
por | Jul 13, 2004
Por Carla [email protected] Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras. Y es que ya se sabe que aceptar los ingresos por corrupción de cualquier...
por | Jul 12, 2004
La ironía detrás del Deutsche Bank de Nueva York al recibir la instrucción de fortalecer sus controles de lavado de dinero con relación a la banca corresponsal yace en que la matriz del banco, el Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que a...
