por | Dic 4, 2017
Por Sergio Antequera.La Comisión Europea (CE) abrió un expediente a España por no haber cumplido con la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, expuesta por la Unión Europa (UE) en 2015, la cual tenía plazo hasta el 26...
por | Nov 27, 2017
Por el Departamento Editorial.IcedID es el nombre del nuevo troyano que está atacando a clientes de bancos, generando hasta ahora pérdidas millonarias en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a través de la obtención de la información confidencial de las personas que...
por | Nov 27, 2017
Por el Departamento Editorial. La vulnerabilidad del comercio internacional ante los grupos criminales quedó evidenciada recientemente cuando el 15 de noviembre una corte federal de Manhattan (Estados Unidos) encontró a dos empresarios de Miami culpables de lavado de...
por | Nov 24, 2017
Por el Departamento Editorial.Uno de los instrumentos más efectivo (y rentables) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos han sido los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido, conocidos en inglés como “Deferred...
por | Nov 22, 2017
Por Sergio Antequera.Individuos, buques y entidades fueron sancionadas el pasado 21 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés), todo en el marco de la lucha en contra de la financiación ilícita de los programas...
