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Panamá: aprobada nueva ley antilavado que pone atención en Zona Libre de Colón

por | Abr 27, 2015

Por: Fernando MartínezDesde el inicio de este año la nación centroamericana se ha planteado con fuerza tomar medidas para prevenir con más consistencia el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ya fue sancionada por el Ejecutivo la ley 167 que entre otros...

FinCEN aumenta controles sobre empresas de electrónicos de Miami por nexos con narcotráfico

por | Abr 24, 2015

Por el Departamento Editorial.   Como parte de las acciones adelantadas por las autoridades estadounidenses para restringir el lavado de dinero de los carteles de drogas mexicanos, las autoridades estadounidenses implementaron nuevos controles sobre las...

Es vital la sinergia entre unidades de cumplimiento y antifraude en empresas aseguradoras

por | Abr 23, 2015

Por: Fernando MartínezEdwin Granados, analista de vulnerabilidades de fraude del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica recomienda que los oficiales de cumplimiento de las compañías de seguros deben trabajar muy íntimamente con las unidades antifraude, para tener...

Aspectos relevantes de la certificación AML para profesionales en México

por | Abr 21, 2015

Por: Martha P. Morales (*)En octubre de 2014 se emitieron  las Disposiciones para la Certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y...

Chile define perfiles de riesgo para evitar LD/FT a través de compras públicas

por | Abr 20, 2015

Por: Departamento EditorialChile se propone profundizar la probidad y buen uso del sistema de compras públicas, uno de los focos de corrupción y lavado de dinero más prominentes de toda la región latinoamericana. El desafío para este país suramericano es la definición...
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