por | Sep 16, 2011
Abrar Haque tuvo las llaves de la industria financiera y las utilizó para abrir fortunas ilegales. Un gran jurado federal dio a conocer una acusación de 79 cargos en febrero pasado, acusando al contador público certificado de lavado de dinero, estructuración de...
por | Sep 14, 2011
Por Sergio G. Goldenberg*La pregunta que hoy nos debemos hacer es si es posible repatriar capitales cumpliendo las leyes y reglamentaciones vigentes en Argentina, así como las recomendaciones establecidas por los organismos internacionales en materia de prevención de...
por | Sep 11, 2011
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sentó precedentes y abrió el camino para que la Fiscalía General pueda acusar a cualquier persona de lavado de dinero sin necesidad de detallar cuál es el origen de los fondos cuestionados. Es decir que podrían...
por | Sep 9, 2011
Por Carla ValeroLos oficiales de cumplimiento de las entidades financieras y de otros sectores como las cooperativas, las mutuas, las empresas que operan por Internet y las empresas de tarjetas prepagadas deberán estar atentos al nuevo Decreto Ley 1225/07 que aprobó...
por | Sep 9, 2011
En Estados Unidos, el Acuerdo de Procesamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement –DPA) era una herramienta utilizada por los fiscales locales que buscaban darle un respiro a quienes cometían un delito por primera vez, sin embargo los fiscales federales están...
