por | Abr 22, 2004
El tráfico de efectivo siempre ha sido uno de los métodos más usados por el crimen organizado y los legitimadores de capitales para trasladar el dinero producto de las actividades ilícitas a través de los países. Para los grupos terroristas el transporte físico de...
por | Abr 16, 2004
Un funcionario de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés), desató una gran polémica la semana pasada en la Quinta Conferencia Anual Latinoamericana...
por | Abr 16, 2004
Autoridades de EE.UU. ordenaron esta semana a los bancos de EE.UU. congelar los activos de 24 individuos y 15 compañías asociados con un esquema de lavado de dinero vinculado con el cartel de la droga de Arellano Félix, según informó la Oficina de Control de Activos...
por | Abr 13, 2004
La Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) creará una oficina permanente en Asunción a partir de 2007, buscando ayudar a las agencias policíacas locales a luchar contra el lavado de dinero, el narcotráfico y otros...
por | Abr 6, 2004
Por Carla [email protected] El gobierno mexicano decidió poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local para el Distrito Federal. Pero la unidad se dedicará casi exclusivamente a investigar los bienes y actividades económicas de los...
